俄国家背景企业利用80亿美元加密货币规避制裁
最新泄露数据显示,过去18个月中与俄罗斯政府有关联的企业及莫斯科盟友控制的钱包处理了超过80亿美元的加密货币交易。其中核心机构A7支付公司由俄罗斯国防领域长期合作伙伴Promsvyazbank部分持有,调查机构Elliptic追踪到主要通过Tether公司的USDT稳定币流向A7国际结算钱包的资金流。
关键人物与运作模式
该网络据称由摩尔多瓦商人伊兰·肖尔监管,这位因与普京总统关系密切而遭美国制裁的商人曾宣称,A7在不足一年内处理了近900亿美元的全球支付,其中大部分通过亚洲合作伙伴完成。Elliptic报告指出,稳定币为被排除在银行体系外的俄罗斯实体提供了金融生命线。
风险应对与转型尝试
这种策略同样面临风险——当监管机构打击俄罗斯交易所Garantex并冻结2600万美元USDT时,Tether冻结受制裁钱包的能力显现。据报道,肖尔网络今年夏季开始转向推广其锚定卢布的A7A5稳定币。尽管大力宣传,该代币流通量不足5亿美元,却已关联数百亿美元交易额。Elliptic指出,这种转变表明受制裁实体正尝试通过替代渠道削弱限制影响,尽管市场接受度仍不稳定。

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