美国司法部没收2.25亿美元涉加密货币诈骗资金
周三美国联邦政府宣布,已申请没收价值2.253亿美元的泰达币(USDT)稳定币,这是迄今为止与"杀猪盘"加密货币骗局相关的最大规模资产没收行动。美国司法部表示,经过调查发现诈骗分子从潜在投资者处骗取这笔巨额加密货币后,通过OKX交易所进行洗钱。
涉案资金与洗钱网络
司法部声明指出:"起诉书指控,持有超过2.253亿美元加密货币的相关地址,属于一个复杂的区块链洗钱网络。该网络执行了数十万笔交易,旨在掩盖加密货币投资欺诈所得资金的来源、性质和所有权。"
诈骗运营者将资金分散至区块链上大量加密货币地址和账户,以掩盖非法所得来源。所有被没收的加密货币均为市值第三的泰达公司发行的USDT代币。
泰达公司的反洗钱措施
泰达公司首席执行官保罗·阿尔多伊诺表示:"我们正在为数字资产合规设定标准,并主导确保稳定币不被不法分子滥用的工作。"据透露,该公司2023年曾与OKX交易所共同发现144个可能与"杀猪盘"骗局相关的账户,随后向美国特勤局报告。
这种源自中国的骗局通常通过伪造社交媒体资料和悲惨故事获取信任后诈骗钱财。其名称源于诈骗分子将过程比喻为"养猪-杀猪"的流程。法庭文件显示,来自菲律宾IP地址的144个账户在一年内存入30亿美元加密货币,被联邦调查人员称为"大规模洗钱"。
USDT的行业地位
USDT作为与美元挂钩的稳定币,是行业内交易量最大的数字资产。这种在多个区块链上运行的代币,常被交易者用于出入加密货币市场,被视为数字资产经济的支柱。
总部位于萨尔瓦多的泰达公司定期与执法部门合作核查其产品是否被非法使用,并透露已冻结27亿美元涉及犯罪活动的代币。