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保加利亚检察机关对加密货币借贷平台"Nexo"展开调查,涉及其与庞氏骗局的关联

2023-01-13 20:10:00
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保加利亚加密货币政策新动向:NEXO平台遭调查

在保加利亚推行亲加密货币政策,积极鼓励加密货币产业发展之际,该国调查机构已对加密货币借贷平台NEXO展开调查。据当地相关人士透露,国内相关行业对此高度关注。

NEXO平台涉嫌洗钱被查

当地时间12日,保加利亚检察机关和警方认定加密货币借贷平台NEXO涉嫌被用作洗钱渠道,已启动强制调查。NEXO是由保加利亚籍人士Antoni Trenchev创立的加密货币借贷平台。

调查机构认为,NEXO被用于将"OneCoin"庞氏骗局中的数亿美元犯罪资金转移至海外账户。目前,保加利亚检方和警方已对位于本国的NEXO办公室进行搜查,同时正在追查据信身在迪拜的Antoni Trenchev。

保加利亚的加密货币政策走向

此前,保加利亚财政部长Asen Vasilev曾在去年表示"正在探索加密货币支付选项"。他补充道:"我们正在与保加利亚国家银行及行业相关方共同探讨加密货币支付方案。不过,保加利亚不太可能成为加密货币矿商的主要枢纽。"

同月,保加利亚证券交易所(BSE)上市了8种基于比特币和以太坊的加密货币交易所交易票据(ETN)产品。这使投资者能够通过证券交易所间接投资加密货币。

对此,BSE方面表示:"推出加密货币ETN产品是追随德国证券交易所、泛欧交易所等欧洲主要证券交易所的步伐。为应对投资者对加密货币市场日益增长的兴趣,我们决定推出这些产品。上市的8种产品均以欧元为基础货币进行交易。"

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