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币安CEO聚焦:打击加密货币诈骗再创里程碑

2025-06-14 05:59:47
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币安协助破获加密货币绑架勒索案 全球反犯罪合作再获突破

全球领先的加密货币交易所币安在打击加密犯罪领域取得新进展。首席执行官Richard Teng近日披露,该平台的金融情报部门协助菲律宾警方破获一起涉案金额达375万美元的绑架勒索案。

复杂洗钱路径的追踪

案件始于犯罪分子向受害者家属索要巨额赎金。嫌疑人先将资金通过赌场中介流转,随后利用多种数字平台实施复杂洗钱操作。这种多层嵌套的交易结构给当地警方追踪资金带来极大困难。

币安金融情报团队通过区块链分析技术,成功锁定涉案钱包在多加密平台间的异常流动轨迹。调查数据显示,部分赃款最终流向境外赌博业务及犯罪集团账户。菲律宾反网络犯罪小组高度评价币安的专业协作对案件突破的关键作用。

犯罪手段呈现技术化趋势

本案暴露出犯罪集团正采用更隐蔽的技术手段:跨链转移资金、利用去中心化金融平台、伪造AI生成身份等新型洗钱方式。金融犯罪监测机构Lucinity的报告证实,此类技术正被广泛用于非法资金清洗。

犯罪者最终通过高风险交易所兑现赃款,这种模式凸显加密货币在跨境金融犯罪中的工具化风险正在加剧。

全球协同打击成效显著

这不是币安首次协助执法部门破案。2024年该平台曾配合台湾地区当局侦破620万美元加密诈骗案,在马来西亚也协助追回160万美元勒索款项。

菲律宾案件的成功侦破印证了科技企业与执法机构协同作战的有效性,充分说明技术创新亦可成为遏制犯罪的有力武器。

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