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"澳反洗钱机构勒令币安澳大利亚接受审计"

2025-08-25 17:39:35
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澳大利亚监管机构对全球最大加密货币交易所发出审计令

澳大利亚金融情报机构AUSTRAC以"严重关切"为由，要求全球最大加密货币交易所的澳大利亚分支机构任命独立审计机构。监管方指出，该平台的反犯罪系统存在缺陷，可能导致非法资金流动风险。

监管审查升级

AUSTRAC在对币安澳大利亚（Investbybit Pty Ltd）的反洗钱和反恐融资控制体系进行审查后，发现重大漏洞并下令实施外部审计。最新指令要求币安澳大利亚在28天内提名外部审计机构报批。

这是币安在澳遭遇的最新监管重击。随着当局持续打击不符合本地标准的加密平台，该交易所面临的合规挑战与日俱增。去年12月，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）对Kraken当地运营商处以510万澳元罚款，上月又就未授权杠杆期货产品向Bitget发出警告。

监管层严正表态

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯强调："全球性运营商或许拥有充足资源应对复杂监管要求，但若不能充分理解当地洗钱和恐怖融资风险，就未能履行其在澳义务。"

监管报告特别指出若干问题：现有独立审查与币安的业务规模及风险特征不匹配；人员流动率高企；本地管理监督不足等，这些均暴露出平台治理结构缺陷。

托马斯要求："企业必须最大化独立审查价值，确保对关键流程和控制机制进行充分测试。"他敦促在高风险环境运营的国际交易所加强合规严谨度。

合规问题持续发酵

币安在澳的合规困境可追溯至2023年2月，当时其承认将500名零售客户误列为批发投资者，引发ASIC调查。去年12月，ASIC启动法律程序，指控该平台在2022年7月至2023年4月间剥夺了500余名客户（占其澳洲用户的83%）的基本消费者保护。交易所于2023年向受影响客户赔付约1300万澳元。

今年4月，ASIC在专项审查后撤销了币安澳大利亚衍生品业务的运营牌照。副主席莎拉·科特直指该平台合规体系"严重不足"。

行业专家建言

Fact Protocol创始人莫希特·阿加迪表示："从反洗钱缺陷到客户分类错误，币安在澳反复出现的治理问题表明，加密交易所必须优先建立强有力的本地化合规框架。"

他建议投资者："鉴于监管警示，用户应确认服务提供商符合当地合规标准，并对数字资产监管动态保持高度警觉。"

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