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美国查没巨额加密货币打击诈骗
美国司法部近日提交法律申请，要求查没约2.25亿美元的加密货币资产。据司法部称，这些加密货币涉嫌参与多起欺诈和非法操作。这份资产没收申请已提交至哥伦比亚特区联邦法院，待批准后这些资产将收归国有。完成查没后，相关资产将进入美国政府加密货币国库。
加密货币国库再添新资产
报告显示本案涉及400余名受害者。诈骗者假借各类投资工具向个人募集加密货币，所获资产通过不同钱包和网络转移以隐匿来源。这种被称为"杀猪盘"的骗局，往往从建立信任的投资建议开始。
司法部在诉状中指出，被查资产要么是非法获取，要么被用于实施犯罪。若法院受理该诉状，美国政府将正式获得这些加密货币的所有权。专家表示，此类案件将成为加密资产追踪与查没的重要判例。
司法部刑事司司长马修·盖勒蒂强调，政府对加密货币诈骗持强硬立场。他指出此类诈骗导致美国受害者蒙受严重经济损失。"此次查没行动是司法部保护民众免受加密诈骗的最新举措，后续还将采取更多行动。这类案件每年造成受害者数十亿美元损失，严重动摇人们对加密货币生态的信心。我们的调查人员与检察官将继续追踪这些非法操作及所得，坚持不懈为受害者追回资产。"
诈骗手段持续升级
区块链监测公司数据显示，类似加密货币骗局在2024年数字犯罪收入中占比显著。这些数据揭示诈骗分子正在不断开发新的作案手法。
当有充分证据表明资产系非法获取或用于犯罪时，民事没收程序即会启动。在此过程中，相关部门将彻查资金转移历史，追踪其在关联网络中的流动轨迹。当局正持续努力补偿受害者，并预防类似案件发生。
被追回资产将返还受害者，剩余部分则充入司法部加密货币储备。根据今年生效的行政令，当局禁止出售作为犯罪所得没收的资产。此前丝路案等事件中没收资产的出售，曾多次引发市场恐慌。
投资者需提高警惕
监管机构警告投资者切勿轻信高回报承诺及泄露个人信息。司法部强调，本案反映出加密货币相关受害人数及损失金额均呈上升趋势。虽然当局呼吁投资者保持警惕，但由于该案判决可能对加密货币市场产生深远影响，法院裁决正受到密切关注。最终结果或将影响金融监管政策制定走向。
