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花旗银行因卷入加密货币"杀猪盘"诈骗案遭联邦起诉
花旗银行近日因涉及一起数百万美元的加密货币"杀猪盘"诈骗案被诉至联邦法院。这起诉讼于周二提交至美国纽约南区地方法院，原告迈克尔·齐德尔指控这家银行业巨头协助和教唆欺诈行为。据称，诈骗者通过典型的"杀猪盘"手段从其账户盗取2000万美元。
精心设计的骗局始末
根据6月24日提交的法庭文件显示，2023年1月，一位自称卡罗琳·帕克的人通过Facebook主动联系齐德尔。帕克声称自己是加州商人，并通过微信平台的电话和视频聊天与受害者保持联系。齐德尔表示最初关系看似友好，但在随后几周内发展成暧昧关系。
2023年2月，帕克向齐德尔介绍自己在非同质化代币(NFT)领域的投资，强调通过名为OpenrarityPro的交易平台已获利数百万美元。诈骗者将该平台描述为"全球最大的NFT交易平台之一"。齐德尔认为两人关系及帕克伪造的投资成功案例足以成为其参与推荐NFT项目的理由。
巨额资金转移过程
齐德尔开始向OpenrarityPro所列的多个银行账户进行电汇。面对为何需要转账至不同账户的质疑，对方解释称由于用户流量大，平台需借助多家银行处理存款。齐德尔接受了这个解释，在数月间完成43笔累计超2000万美元的转账，其中近400万美元转入花旗银行账户。
收款方包括名为Guju Inc.的公司，法庭记录显示其通过花旗银行接收了12笔转账。诉状指责花旗银行未能识别多项危险信号，包括异常大额且为整数金额的交易，这些可疑活动本应触发银行监管义务下的合规审查。
虚假账户与资金冻结
到2023年3月，齐德尔误以为投资收益呈指数级增长。法庭文件记载OpenrarityPro网站显示其账户余额超过3亿美元。但当尝试提现时，平台以"风险保证金"为由冻结资产。齐德尔支付额外资金后，又被要求缴纳更多手续费，最终分文未得。
2023年4月下旬，OpenrarityPro网站突然关闭。齐德尔意识到遭遇加密货币领域典型的"卷款跑路"骗局，随即向达拉斯警方和联邦调查局报案。
银行监管失职指控
诉状指出花旗银行因忽视明显危险信号而助长诈骗实施，并强调银行本应调查接收齐德尔转账的账户，特别是存在向多个信托和个人进行大额交易的模式。投诉还陈述花旗银行违反监测可疑活动的法定职责，且未实施足够的安全协议。
原告律师团队写道："花旗银行未能发现明显可疑交易，也未监控这些账户，尽管信托机构和其他个人以可疑方式频繁进行大额整数金额转账。"
