纽约警方破获加密货币诈骗案追回14万美元_新闻

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纽约警方破获加密货币诈骗案追回14万美元

2025-06-19 21:49:47

纽约当局破获针对俄语人群的加密货币骗局

纽约布鲁克林检察官办公室、州检察长及金融监管机构联合破获一起加密货币诈骗案，该骗局专门针对俄语人群实施犯罪。调查人员目前已追回14万美元赃款，并冻结了30万美元涉案资金。仅布鲁克林一地，就有超过300名受害者遭受损失，总金额逾百万美元。

诈骗手法揭秘

据调查，犯罪团伙利用窃取的加密货币在Facebook上投放俄语虚假广告，承诺高额投资回报诱骗受害者。这些广告将用户引导至伪造的加密货币交易平台，该平台谎称持有纽约州颁发的合法运营执照。诈骗分子通过Telegram等通讯软件向受害者展示伪造的收益数据，诱导其持续追加资金投入。当受害者转入资金后，犯罪团伙立即冻结其账户。

纽约州总检察长莱蒂西亚·詹姆斯指出，诈骗分子利用虚假加密货币广告实施犯罪，其团队正全力打击此类欺诈行为。她特别提醒公众需谨慎对待网络加密货币广告。在监管部门通报后，Meta公司已关闭700余个关联账户。

跨国犯罪与技术滥用

该犯罪团伙主要据点位于越南，再次凸显加密货币交易的高风险性。数据显示，2024年全球涉及非法活动的加密货币金额高达510亿美元。值得注意的是，诈骗分子还利用人工智能技术升级作案手段。另有不法分子曾冒用瑞波公司CEO布拉德·加林豪斯的名义，在其公司与美国政府法律纠纷期间制造虚假赠币活动实施诈骗。

监管应对与防范建议

调查人员已查封100多个虚假网站并拦截犯罪邮件。纽约州金融监管部门运用区块链追踪技术建立快速预警机制，目前仍在深挖线索扩大战果。专家建议投资者通过官方渠道核实平台资质，以保障资产安全。

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