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澳大利亚出台加密货币ATM新规打击欺诈
澳大利亚金融情报机构近日全面加强加密货币ATM监管，以打击欺诈行为并保护消费者。该国交易报告和分析中心（AUSTRAC）现要求所有通过ATM进行的现金加密货币交易，每笔上限约为3250美元。
监管全面升级
这项措施是政府打击金融犯罪行动的一部分。AUSTRAC首席执行官布rendan托马斯指出，加密货币ATM正被越来越多用于金融欺诈。除设置交易限额外，监管机构还拒绝为某家未报告交易量且违反反洗钱法的运营商续签执照。
新规还包括更严格的合规要求：强化客户身份验证、强制在ATM屏幕显示防诈骗警示，以及升级交易监控系统。这些规定适用于所有运营加密货币ATM的注册数字货币交易所，AUSTRAC同时呼吁所有现金兑换加密货币服务采取类似限制。
澳洲加密货币ATM激增背后的隐患
数据显示，过去七年间澳大利亚加密货币ATM数量从2019年的23台飙升至1800余台，使其成为继美加之后全球第三大市场。但快速增长也带来严重问题——执法机构发现这些设备频繁涉及爱情诈骗、虚假投资等犯罪活动。
AUSTRAC分析表明，50岁以上人群最易受害，其交易额占总量的72%，其中60-70岁老年人占比近30%。犯罪分子常诱导受害者通过ATM转账，监管机构提醒民众：任何要求使用加密货币ATM付款的情况都应视为诈骗信号。
成立专项工作组强化监管
2024年底，AUSTRAC成立特别工作组，对运营商开展现场检查、业务评估等监管行动。无法满足强化客户身份核验、交易监控等要求的运营商将面临注销资格等处罚。近期已有拒不改进合规措施的运营商被永久禁止运营。
澳大利亚此举成为全球最严厉的加密货币ATM管控措施之一，其新规或为其他国家在促进加密货币发展与消费者保护间寻求平衡提供范本。AUSTRAC强调，只有当系统安全透明且不被犯罪分子滥用时，公众才能安心使用包括数字货币在内的金融服务。
