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Cointree因报告延误遭AUSTRAC罚款7.5万澳元

2025-05-16 22:14:52

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加密货币交易所Cointree因延迟提交可疑活动报告被罚款7.5万澳元

澳大利亚金融情报机构AUSTRAC近日对墨尔本加密货币交易所Cointree处以75,120澳元的罚款，原因是该交易所未能按时提交可疑事项报告（SMRs）。这一处罚正值监管机构加强对数字资产行业反洗钱合规要求的背景下。

AUSTRAC强调及时报告的重要性

AUSTRAC表示，此次罚款是在Cointree主动披露其未能履行强制性报告义务后作出的。该机构指出，Cointree目前正在积极采取措施改进内部系统和控制。

可疑事项报告是澳大利亚所有受监管金融机构在怀疑某笔交易可能与洗钱或恐怖主义融资有关时必须提交的重要文件。根据规定，对于疑似洗钱活动，必须在三个工作日内提交报告；对于疑似恐怖主义相关活动，则需在24小时内提交。

AUSTRAC警告：延迟报告将面临处罚

AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas强调了及时报告的重要性："我们需要尽快对这些报告采取行动。它们使我们能够迅速行动，并向我们的合作伙伴发出疑似犯罪行为的警报。"

AUSTRAC表示，延迟报告增加了执法部门有效应对新威胁的难度。尽管如此，该机构认可了Cointree的合作、透明度和自我报告行为，这些因素减轻了处罚的严重性。如果没有这种开放性，监管后果可能会更加严重。

Cointree尚未就此次罚款公开发表评论。但AUSTRAC证实，该公司正在努力整改其合规框架，以防止未来发生类似事件。

澳大利亚加强加密货币监管

这一举措是AUSTRAC加强数字货币环境监管整体努力的一部分。仅在2024年，该机构就对13家加密货币公司采取了执法行动，并向50多家公司发出了合规警告。

AUSTRAC强调了该行业的脆弱性，包括交易的匿名性、全球可访问性和数字转账的速度，这些因素都使得该领域对不法分子具有吸引力。

该机构还在处理休眠的数字货币交易所注册问题，警告不活跃的提供商要么积极运营，要么自愿撤销其许可证。

在重大监管举措中，澳大利亚政府最近任命Andrew Charlton为科学、技术和数字经济助理部长，这表明其有意将加密货币监管带入现代，并加强对这一快速发展行业的监督。

预计注册加密货币服务提供商的公共登记册将很快上线，这将提高透明度和公众信任度。

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比特币冲击8.8万美元关口，市场波动加剧

Visa加速整合区块链正式采用稳定币进行结算 Visa正式在美国支付网络中引入基于稳定币的结算服务，加速推进区块链技术整合。其结算工具采用Circle与美元挂钩的稳定币USDC及Solana区块链。 Visa宣布允许美国地区金融机构在其支付网络中通过USDC处理交易结算，替代美元现金。区块链层面则采用Solana网络。初期已有Cross River Bank与Lead Bank参与合作，后续金融机构扩展将分阶段进行至2026年。此举使金融机构与金融科技公司能够实现比传统银行间结算更快速的资金流转，并在周末与公休日保持结算处理能力。Visa将这一系统称为“7×24小时运营的下一代支付基础设施

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基于Solana的AI项目KLED创始人批评Believe创始人持续抛售代币 PANews报道称，KLED创始人阿维·帕特尔通过X平台发表声明，指责Believe创始人本·帕斯特纳克近期持续抛售KLED代币。帕特尔指出：“过去七天内，帕斯特纳克通过定投策略已抛售数百万枚KLED，这一行为恰逢我们最大规模应用更新的关键时期。” 违背承诺的抛售行为据帕特尔透露，帕斯特纳克最初通过协议获得了KLED总供应量6%以上的份额，并曾公开承诺不会在市场上抛售代币，但实际行为违背了该承诺。他详细说明，在9月25日KLED移动应用发布前后，帕斯特纳克的钱包中有大量代币被转移至匿名第三方，而该第三方在市场上抛

KLED创始人谴责Believe持续抛售代币

市场波动加剧据Gate Ventures发布的周度报告显示，受年末资产重组与宏观环境变化影响，投资者风险敏感度显著提升，加密货币市场整体波动性加剧。虽然美联储近期将基准利率下调0.25个百分点并保持宽松立场，但市场整体风险偏好仍趋于谨慎。在此背景下，比特币较上周下跌2.47%，以太坊则维持横盘态势未见明显波动。ETH/BTC比率虽小幅上升，但“恐惧与贪婪指数”仍停留在“极度恐惧”区间。结构性机会显现尽管市场环境充满挑战，部分结构性主题项目仍呈现亮眼表现。具备AI交易功能并释放流动性合作利好的Mantle单周涨幅达18%，Solana则凭借Firedancer开发者客户端接入主网等消息展现出技术

Gate Ventures "年末资金调整中的结构性主题走强"

比特币表现优于其他加密货币，资金持续流入尽管比特币价格较历史高点有所回落，但数据显示其近期表现仍优于其他加密货币板块，资金流入与市场关注度持续集中于比特币。链上分析机构Glassnode在周二发布的报告中指出，过去三个月间多数加密资产的平均收益率均低于比特币。报告分析称："这种持续的相对强势表明当前市场环境呈现资金向比特币集中的特征。" 机构观点出现分歧这一结论与专业数据平台Bitcoin Vector的观点形成对照。该平台认为上半年市场以比特币为核心的局面已在下半年发生转变，虽然以太坊凭借市值占比提升实现阶段性轮动，但比特币未能完全重拾市场主导地位。其分析指出，在近期去杠杆化事件后市场

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JPEX诈骗案庭审推迟至明年，涉案金额超16亿港元据PANews援引Decrypt报道，香港检方已将JPEX诈骗案的预审日程推迟至明年。东区治安法院将庭审安排至2024年3月16日，被告包括八名曾宣传JPEX或担任该场外加密货币交易所“代表”的网络红人。涉案人员与保释情况被告名单中包含律师出身的林祖南、网红陈影怡、前TVB演员张俊杰、健身教练邱静茵等人。目前七人已获准以原有条件保释，未申请保释的张俊杰则继续羁押候审。案件背景与影响范围本案于2023年9月浮出水面，当时香港证监会就无牌运营及虚假广告问题对JPEX发出警告。随后JPEX宣布破产并冻结用户提现。据香港当局统计，超270

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