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美国加密货币交易所协助追回数千万诈骗资金
本周二，美国加密货币交易所Coinbase披露协助美国特勤局追回了与2023年诈骗案相关的数千万加密货币。该交易所表示，其帮助联邦机构追踪了来自非法钱包的数百万笔加密货币交易。
史上最大规模加密货币扣押案
上周，美国特勤局特别行动组主管肖恩·布拉德斯特里特证实，本次2.253亿美元的资产扣押创下了美国特勤局历史上加密货币扣押的最高纪录。美国特勤局与联邦调查局联合调查了这起诈骗案。
2023年12月，泰达公司冻结了约2.25亿美元的自托管钱包USDT，认为这些资产与"杀猪盘" romance诈骗背后的人口贩卖组织有关。典型的"杀猪盘"诈骗中，犯罪者通常在社交媒体伪装成成功的加密货币投资者，以高回报为诱饵诱骗受害者开户并进行虚假投资。
跨国诈骗网络浮出水面
美国特勤局联合联邦调查局和美国检察官办公室展开调查，发现美国境内有数十名受害者，全球受害者超过400人。调查人员运用区块链分析等技术手段，确认这些加密货币资金与盗窃和洗钱活动相关。调查显示，犯罪者进行了数十万笔区块链交易以掩盖被盗加密货币的来源。
作为最大加密货币交易所之一，Coinbase表示其在追踪被盗加密资产和识别有权获得赔偿的受害者方面发挥了作用。该公司称："Coinbase团队成员进行了多日的追踪工作，将数百万加密货币交易从非法钱包追溯到我们平台的发送方，并通过账户活动分析标记受害者。"
Coinbase呼吁任何认为自己受骗参与该诈骗投资的民众，向联邦调查局网络犯罪投诉中心提交索赔申请。
2024年加密货币诈骗案件激增
根据Chainalysis报告，2024年涉及杀猪盘、地址投毒、加密资产盗取、直播诈骗和勒索的诈骗案件惊人增长。与2023年相比，杀猪盘诈骗收入增长40%，相关存款激增近210%。
但杀猪盘诈骗的平均存款金额同比下降55%，表明诈骗策略可能转向"薄利多销"，通过降低单笔金额来扩大受害者规模。
新型诈骗手段涌现
2024年加密资产盗取案件收入增长近170%，存款规模增长55%，存款数量增长75%。去年典型案例包括诈骗者冒充美国证券交易委员会，诱骗投资者通过空投领取虚假代币。
地址投毒诈骗涉及金额较2023年暴增超过15000%，其中大部分来自5月份的一次攻击。5月3日，以太坊区块链上一名未知"巨鲸"险些损失6800万美元的封装比特币(WBTC)，所幸攻击者最终归还了资金。报告显示，地址投毒诈骗主要针对钱包余额高于平均水平的用户。
泰达公司指出，自成立以来已冻结超过27亿美元与非法活动相关的USDT，这表明攻击者倾向于将被盗加密货币转换为稳定币。
