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美财政部制裁Funnull涉2亿美元加密货币诈骗

2025-06-02 01:29:12

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核心要点

美国财政部对涉嫌加密货币诈骗的Funnull公司实施制裁，该案件与Huione Pay存在关联。

Chainalysis及网络安全专家揭露其与有组织犯罪集团的直接联系。

初步估计受害者损失达2亿美元，调查仍在持续进行中。

Funnull科技公司因加密货币诈骗遭美财政部制裁

总部位于菲律宾的Funnull科技公司因涉嫌参与大规模加密货币诈骗活动，被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单。调查显示该公司通过买卖IP地址为欺诈性投资平台提供技术支持。

"Funnull科技公司通过从主流云服务提供商批量采购IP地址，并将其转售给欺诈性投资平台运营者，客观上为网络犯罪提供了支持。"

美国财政部发现Funnull与全球重点洗钱监控对象Huione Pay存在交易关联，且与多个有组织犯罪网络存在联系。据受害者报告显示，本案主要受害群体位于美国，累计损失超过2亿美元。此次制裁行动延续了美国政府打击数字货币犯罪网络、切断关键资金链的一贯策略。

对市场及监管的影响

此类诈骗案件往往不会直接反映在总锁仓量（TVL）等市场整体指标中，但涉及多种加密货币的特点，凸显了监管机构打击大规模欺诈活动的复杂性。

最新调查结果促使各国监管机构重新审视跨境金融诚信体系建设。分析人士指出，虽然制裁措施能有效遏制非法加密活动，但受害者资金追回工作仍面临重大挑战。

网络安全专家强调需持续加强针对加密货币基础设施盗窃的防范。此次监管行动也呼吁全球各方协同强化防护机制，通过行业与政府的合作降低网络犯罪影响。

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