加密交易所Garantex逾1500万美元资产异常流动
区块链反洗钱分析机构Global Ledger近日监测到,加密货币交易所Garantex价值超过1500万美元的储备资产出现异常流动。该公司报告显示,一个长期休眠的Garantex以太坊钱包自3月6日起开始持续积累ETH,最终通过混币器Tornado Cash转移了价值230万美元的ETH,当前该钱包仍持有610万美元ETH处于停滞状态。
资金流动模式分析
报告指出比特币资产也存在类似操作模式。约2.2枚BTC被跨链转移至TRON网络,随后部分资金转入Grinex交易所。Global Ledger联合创始人Lex Fisun对此表示:"Garantex案例打破了很多人对监管控制的幻想。1500万美元资金通过隐蔽链和混币器自由流动,这不仅是法律漏洞,更是制裁执行失效的体现。"
监管制裁时间线
3月6日,Tether冻结了Garantex价值2700万美元的USDT。同日该交易所宣布暂停运营,指责Tether"针对俄罗斯加密市场发起行动"。美国财政部海外资产控制办公室早在2022年4月就对Garantex实施首轮制裁,指控其长期漠视反洗钱监管要求。欧盟随后于2025年2月24日跟进制裁措施。
创始人涉案被捕
3月12日Garantex证实,创始人Aleksej Bešciokov在印度度假期间被捕,可能面临引渡至美国接受包括共谋洗钱在内的多项刑事指控。
俄罗斯对稳定币冻结事件的反应
4月17日,俄罗斯财政部官员Osman Kabaloev在回应Tether冻结事件时表示,俄罗斯亟需发展本土稳定币体系。他通过官方通讯社塔斯社指出:"我们不限制实验性法律框架下的稳定币使用,但最新事态表明该工具可能带来风险。"
据4月24日消息,俄罗斯财政部与央行正计划为"超高净值"投资者建立专门的加密货币交易平台。