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"涉及1万亿韩元的USDT仍在流入中心化交易所……美国财政部警告成空谈"

2025-07-08 21:26:11
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美国财政部将汇元列入洗钱监控名单后 巨额USDT仍流入中心化交易所

美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)于5月1日将汇元(Huione)列为洗钱风险机构后,区块链数据分析发现仍有大量泰达币(USDT)资金流向主流中心化交易所(CEX)。全球区块链分析机构Global Ledger最新报告显示,与汇元关联的钱包向CEX转移了约9.429亿美元(约合1.3097万亿韩元)资金。

监管风暴下的资金暗流

报告特别指出,即使在汇元交易平台传出关闭消息后,相关资金流动仍未停止。此前汇元因涉嫌通过未注册交易平台协助犯罪团伙及网络诈骗组织洗钱,被FinCEN依据《爱国者法案》列为"首要洗钱关注对象",成为美国政府制裁目标。

关于汇元实际运营状况,数字取证专家意见出现分歧。有观点认为平台确实已关停,也有专家判断仅是表面切断访问渠道。

链上数据揭示资金动向

Global Ledger追踪数据显示,5月1日至6月17日期间,汇元相关波场链(Tron)钱包发生101.3亿美元(约14.0769万亿韩元)USDT交易。同期以太坊(Ethereum)链上钱包也有2.19亿美元(约3044亿韩元)交易记录,其中流向CEX的金额高达9.429亿美元。

分析指出,这些数据证明汇元平台关闭后仍有大量资金通过交易所流转。Global Ledger认为:"持续涌入CEX的大规模资金流,将为后续调查和监管行动提供重要线索。"

美国强化加密货币监管态势

随着加密货币洗钱问题再度引发关注,美国财政部正加强对恐怖融资及系统性金融犯罪的打击力度。观察人士指出,拜登政府延续并扩展了特朗普时期建立的《爱国者法案》金融监控体系,正在将监管范围扩大到整个数字资产生态。

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