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路透社报告：2017-2021年间至少23.5亿美元非法资金通过币安洗钱
路透社最新报告估计，在2017年至2021年期间，至少有23.5亿美元的非法资金通过加密货币交易所币安（Binance）进行洗钱。该新闻机构分析了法庭记录，与执法部门进行了交谈，并与区块链分析公司Chainalysis和Crystal Blockchain合作，追踪了交易所上的非法资金流动。
币安的回应
截至周一上午，根据CoinMarketCap的数据，币安仍然是最大的加密货币交易所，过去24小时内的现货交易量为105亿美元，衍生品交易量为414亿美元。报告引用了币安首席通信官帕特里克·希尔曼（Patrick Hillman）的回应，他表示不认为路透社的分析是准确的。希尔曼告诉路透社，公司正在组建"世界上最先进的网络安全取证团队"，这将"进一步提升我们在平台上检测非法加密活动的能力"。
币安的一位发言人向Decrypt分享了对此文章的回应，称自文章周一上午发布以来，公司已收到"全球执法合作伙伴的广泛支持"。发言人在一封电子邮件中表示："我们意识到安格斯·贝里克（Angus Berwick）最新的一篇严重误导性的评论文章。需要指出的是，该文章使用了2019年的过时信息和未经证实的个人证词，试图建立一种虚假的叙述。"
与重大事件的关联
报告将几起重大事件和平台与币安联系起来，包括斯洛伐克加密货币交易所Eterbase的黑客攻击、暗网市场Hydra以及朝鲜黑客组织Lazarus，这些事件和平台都涉及通过币安进行各种加密货币交易。
根据路透社的分析，2020年9月，Lazarus组织的攻击者创建了匿名币安账户，并使用这些账户清洗了从斯洛伐克加密货币交易所Eterbase盗取的540万美元中的一部分。"币安根本不知道是谁在通过他们的交易所转移资金，"Eterbase联合创始人罗伯特·奥克斯特（Robert Auxt）说道。
黑客攻击后，Eterbase试图与币安合作追回被盗资金。2020年9月9日，路透社报道称，币安首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao）在推特上表示，交易所将"尽我们所能协助"Eterbase。据称，路透社获得的电子邮件显示，币安在没有执法部门请求的情况下拒绝共享信息或账户数据。Eterbase最终关闭了交易所，并申请了破产。
2021年6月，该公司向斯洛伐克国家犯罪局（NCA）提交了刑事投诉。根据报告，在NCA向币安发送了两份请求后，交易所发送了与"benjaminfranklin"和"garathbale"等用户名相关的24个账户的记录。
暗网市场的支付处理
路透社的报告还估计，俄语暗网网站Hydra使用币安处理了总计7.8亿美元的毒品支付。希尔曼告诉路透社，这一数字"不准确且夸大其词"。今年早些时候，美国司法部宣布与德国执法部门合作，查封了Hydra的服务器。当时，美国司法部估计，Hydra负责了80%的暗网加密货币交易，自2015年以来已收到52亿美元。
路透社审查的Hydra帖子显示，2018年3月，币安是处理支付的首选方式，因为创建账户所需的身份信息最少。"这是我尝试过的最快、最便宜的方式，"一位用户写道。
与朝鲜黑客组织的关联
报告多次提到Lazarus，这是一个被美国执法部门称为利用其非法所得资助朝鲜核武器计划的黑客组织。因此，美国于2019年对Lazarus实施了制裁。与路透社合作的Chainalysis估计，到2020年，该组织已窃取了价值17.5亿美元的加密货币。
根据路透社的报道，Lazarus还使用币安洗钱，包括2020年从Eterbase攻击中盗取的540万美元，以及从连接Axie Infinity和以太坊网络的Ronin侧链攻击中盗取的6.22亿美元。
希尔曼告诉路透社，币安已经识别并冻结了与Ronin侧链黑客攻击相关的500多万美元。他还表示，交易所继续与执法机构合作进行调查。
