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韩国大型洗钱案浮出水面

2026-01-19 21:44:09
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韩国揭露了一起涉及加密货币与本地银行网络的大型非法洗钱活动。据官方估计,约1.017亿美元非法资金在多年间通过复杂交易进行伪装。随着数字货币市场的迅速扩张,这一案件的曝光使加密货币交易的金融监控体系受到更多关注。

犯罪网络如何运作?

韩国海关总署近期披露,已有三名嫌疑人因违反《外汇交易法》被移送起诉。据相关新闻机构报道,该网络可能自2021年9月运营至2025年6月,其手法是将国际资金转移伪装成医疗美容、教育支出等合法消费。

案件资料显示,嫌疑人通过在海外获取加密货币,转移至韩国境内的数字钱包,再转换为本地货币,随后利用多个银行账户进行资金流转。当局指出,由于同时涉及数字货币与传统银行体系,追踪此类交易存在较大难度。

外汇监管是否产生影响?

此案的曝光正值韩国加强对非法外汇交易审查的时期。海关总署自1月13日起启动针对地下资金转移网络的专项“集中检查”。官员警告称,此类操作可能威胁汇率稳定。

截至2025年,通过银行处理的外汇收益与申报海关金额间的差额已达2900亿美元,创五年新高。此外,在特定行业检查中,97%的被查企业涉及非法交易,总额达2.2万亿韩元。

根据金融委员会数据,截至2025年6月,韩国蓬勃发展的加密货币市场估值已达95万亿韩元,目前正面临更严格的监管关注。日均交易额达到43.5亿美元,预示着监管力度可能进一步加强。

韩国海关总署官员表示:“此类精密操作凸显出加密货币市场与传统银行体系均需加强监管。”在应对数字与传统金融体系复杂交织的挑战时,韩国将持续聚焦于完善监管框架,以防止非法活动利用两者间的监管空隙。

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