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Telegram关闭涉资350亿美元的加密黑市网络

2025-05-16 08:17:45

Telegram关闭加密货币黑市，打击非法金融活动

Telegram近期采取行动关闭了价值350亿美元的加密货币黑市，彰显了其打击平台犯罪行为的决心。此次行动主要针对利用USDT进行非法金融操作的行为，对更广泛的加密货币市场影响有限。

Haowang Guarantee与加密货币流动

Haowang Guarantee（前身为Huione Guarantee）曾公开运营，通过Telegram平台促成大量加密货币交易。据WIRED和Elliptic的报告显示，该市场处理了超过270亿美元的交易，主要使用Tether（USDT），并与重大欺诈活动相关联。Telegram的干预行动是在区块链分析公司Elliptic的详细调查后采取的。这些渠道的移除表明Telegram正在严格执行其服务条款，对此类活动采取零容忍态度。

影响与未来展望

此次行动的直接影响包括洗钱操作的中断和非法USDT流动的减少。严重打击了这些金融犯罪的主要渠道，遏制了非法加密货币交易的显著部分。虽然金融变化阻碍了黑市活动，但监管审查力度保持不变。官方机构如SEC或CFTC尚未对此事发表具体评论，但鼓励此类私人执法行动。

他们的研究不仅帮助识别了交易规模，还促使Telegram采取行动："WIRED先前向我们报告的社区或Elliptic报告中包含的社区都已被关闭……诈骗或洗钱等犯罪活动被Telegram的服务条款所禁止，一经发现就会被移除。" —— Telegram发言人Remi Vaughn

机构反应与预期发展

值得注意的是，这些操作存在于受监管框架之外，因此并未造成机构损害。历史趋势表明，像之前的关闭事件一样，这些活动可能会转移到其他平台。行业观察家预计，这些活动可能会转向新的技术媒介。

数据显示，特别是USDT的非法加密货币流量暂时减少，这与之前对Hydra市场等采取的执法行动一致。

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