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欧警署破获横跨欧洲加密货币投资诈骗团伙…涉案金额达693亿韩元

2025-06-30 23:04:57
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国际犯罪集团以西班牙为据点实施全欧加密货币投资骗局

欧洲刑警组织(Europol)通过大规模突击行动破获一起跨国加密货币诈骗案。该案件导致超过5000名受害者蒙受损失,犯罪集团非法获取资金约460万欧元(约合693亿韩元)。

跨国协作捣毁犯罪网络

案件于6月25日由西班牙国民警卫队(Guardia Civil)联合美国国土安全部、爱沙尼亚警察总局及法国海外领土警察共同侦破。犯罪组织通过伪装成香港注册公司,以高额回报为诱饵诱骗投资者参与虚假的外汇及加密货币投资项目。欧洲刑警组织声明称:"该集团在香港设立空壳公司作为掩护,构建国际洗钱网络。"

现场查获关键证据

在马德里和加那利群岛的突袭行动中,5名核心成员被捕,执法人员现场缴获多份数字证据。欧洲刑警组织派出网络取证专家和金融犯罪分析团队参与现场调查。

新型诈骗手段引关注

该行动是历时逾一年的联合调查成果,其规模堪称欧洲史上最大加密货币诈骗案之一,展现了国际执法协作机制的有效性。欧洲刑警组织警告称:"加密货币投资欺诈已成为欧盟安全领域蔓延最快的威胁之一。"

该机构特别指出,犯罪组织运用人工智能技术实施社交工程攻击,在线诈骗手段日趋复杂。这与近期出现的AI生成诈骗机器人、虚假交易平台,以及"杀猪盘"等情感诱导型骗局呈现相同发展趋势。

多国加强防范措施

2025年以来加密货币相关欺诈及黑客事件激增,促使各国政府强化监管警示。西班牙、爱沙尼亚等国已公布涉嫌欺诈平台黑名单,并设立专项举报渠道保护投资者权益。

专家建议投资者审慎对待加密货币投资,对"高得离谱"的收益率保持警惕。欧洲刑警组织提醒公众,若发现可疑投资提案应立即向当地警方或该机构举报。

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