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欧警署破获横跨欧洲加密货币投资诈骗团伙…涉案金额达693亿韩元

2025-06-30 23:04:57

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国际犯罪集团以西班牙为据点实施全欧加密货币投资骗局

欧洲刑警组织(Europol)通过大规模突击行动破获一起跨国加密货币诈骗案。该案件导致超过5000名受害者蒙受损失，犯罪集团非法获取资金约460万欧元（约合693亿韩元）。

跨国协作捣毁犯罪网络

案件于6月25日由西班牙国民警卫队(Guardia Civil)联合美国国土安全部、爱沙尼亚警察总局及法国海外领土警察共同侦破。犯罪组织通过伪装成香港注册公司，以高额回报为诱饵诱骗投资者参与虚假的外汇及加密货币投资项目。欧洲刑警组织声明称："该集团在香港设立空壳公司作为掩护，构建国际洗钱网络。"

现场查获关键证据

在马德里和加那利群岛的突袭行动中，5名核心成员被捕，执法人员现场缴获多份数字证据。欧洲刑警组织派出网络取证专家和金融犯罪分析团队参与现场调查。

新型诈骗手段引关注

该行动是历时逾一年的联合调查成果，其规模堪称欧洲史上最大加密货币诈骗案之一，展现了国际执法协作机制的有效性。欧洲刑警组织警告称："加密货币投资欺诈已成为欧盟安全领域蔓延最快的威胁之一。"

该机构特别指出，犯罪组织运用人工智能技术实施社交工程攻击，在线诈骗手段日趋复杂。这与近期出现的AI生成诈骗机器人、虚假交易平台，以及"杀猪盘"等情感诱导型骗局呈现相同发展趋势。

多国加强防范措施

2025年以来加密货币相关欺诈及黑客事件激增，促使各国政府强化监管警示。西班牙、爱沙尼亚等国已公布涉嫌欺诈平台黑名单，并设立专项举报渠道保护投资者权益。

专家建议投资者审慎对待加密货币投资，对"高得离谱"的收益率保持警惕。欧洲刑警组织提醒公众，若发现可疑投资提案应立即向当地警方或该机构举报。

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Coinbase大胆举措：将公司注册地迁至德克萨斯州在一项重大企业行动中，领先的加密货币交易所Coinbase正式变更了其公司注册地。该公司已向美国证券交易委员会提交文件，将其法定注册地从特拉华州迁至德克萨斯州，并于12月15日正式生效。这一转变不仅是地址的变更，更是一项可能对这家加密巨头及其所引领的行业产生涟漪效应的战略决策。注册地变更的实际意义首先需要明确“公司注册地”的含义。公司注册地相当于企业的法定诞生地，它决定了其内部事务（如股东权利和董事职责）应遵循哪个州的法律体系。数十年来，由于特拉华州拥有完善的企业法庭系统，它一直是美国大型企业的默认选择。因此，Coinbase此次迁址

Coinbase大胆迁址：将注册州改为德州

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莱特币价格分析：LTC暴跌9%后考验77美元关键支撑位

MicroStrategy的巨额比特币赌注正面临考验？随着加密货币价格滑向85,555美元关口，整体加密市场下跌近4%，经济学家彼得·希夫对MSTR比特币策略的尖锐批评再度引发讨论。尽管过去五年已投入超500亿美元配置比特币，希夫指出在金银价格飙升的背景下，这项投资的回报显得异常平淡。希夫与MSTR比特币策略的论战彼得·希夫在社交平台X上质疑迈克尔·塞勒长期执行的MSTR比特币累积策略。据其分析，MicroStrategy以接近75,000美元的平均成本累计购入480-500亿美元比特币。尽管比特币长期呈上涨趋势，他声称MSTR整体未实现收益不足15%。其核心论点是：如此巨额的资本投入

彼得·希夫猛批微策公司500亿美元比特币豪赌策略

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MetaMask支持比特币，探索加密货币新天地

贝莱德巨额以太坊存款：1.4亿美元彰显对以太坊未来的信心金融巨头贝莱德近日向加密货币市场投下震撼弹，其现货以太坊ETF关联钱包向Coinbase Prime转移了47,463枚以太坊，价值约1.4亿美元。这绝非普通交易，而是机构对全球第二大加密货币深化投入的惊雷信号。让我们深入解析这一重磅动作的真实含义。贝莱德以太坊存款的真正意义首先要明确交易各方的背景。Coinbase Prime是面向大型机构的专业平台，提供安全托管和大宗交易服务。因此，如此规模的存款显然是战略级操作，而非随意交易。这强烈暗示贝莱德正在为其iShares以太坊信托（ETHA）的活跃运营做准备，可能涉及基金初始注资、

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