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比特币巨鲸因附带威胁信息的粉尘交易被迫转移代币

2025-07-24 05:14:52
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近期比特币价格创下历史新高之际，一批长期持有者突然转移了他们的代币。虽然部分观点认为这是获利了结行为，但更深层的原因可能隐藏在以警告信息为载体的粉尘交易中——越来越多的远古巨鲸地址正被此类交易标记。



远古巨鲸集体迁移的背后

链上数据显示，多个沉寂多年的高余额地址近期出现异动，其中最引人注目的是某用户从数个钱包中转出80,000 BTC。分析师发现，这些交易可能关联比特币OP_RETURN功能被滥用的新型诈骗手段。

调查人员指出，大量早期网络阶段创建的远古钱包近期都收到了附着虚假法律声明的粉尘交易。这些目标地址的唯一共同特征就是：高余额且创建于比特币网络初期。



垃圾场里的法律闹剧

一位链上侦探发现，这场闹剧甚至波及了著名的"垃圾场硬盘"钱包——James Howells丢失的包含8,000 BTC的地址。由于该硬盘已被填埋且私钥永久丢失，任何针对该钱包的法律主张都毫无意义。

"刚刚发现，本月初转移80,000 BTC的地址收到法律通知后，多个休眠地址也遭遇相同情况，包括那个被丢进垃圾场的Howells硬盘钱包。这基本证实了黑客..."
—— Sani (@SaniExp) 2025年7月23日

这表明，即便在没有私钥控制权的情况下比特币无法被合法主张，转移80,000 BTC的巨鲸可能仍出于谨慎采取了行动。遗憾的是，任何法律声明都无法挽回Howells的代币——其钱包目前已收到大量警告信息，甚至包括要求证明代币未被放弃的最后通牒。



James Howells存放8,000 BTC的钱包已被设定最终期限，要求证明这些代币未被遗弃。这些BTC仍存于那个被掩埋在垃圾填埋场深处的旧硬盘中。| 来源：Mempool.space

Howells被要求在9月30日前证明所有权。其中一条消息甚至宣称"我们已接管该钱包及其内容"。除非发送方真能挖出硬盘并恢复旧钱包，否则这些声明毫无法律效力。



市场行为的多重动因

目前尚未有完整列表统计哪些地址通过OP_RETURN收到虚假法律声明。部分远古巨鲸可能只是预防性地转移代币，或将其转换为新地址格式。

值得注意的是，近期三个关联实体钱包转移的10,606 BTC并未收到法律通知，这些新晋巨鲸可能在实施中期策略。数据显示，当前有1,470万BTC由持币超过155天的地址持有。



持币行为的代际差异

自2023年以来，持币超一年的占比持续缓慢下降。最古老的7年以上持币群体极少移动代币，而新生代巨鲸往往采取双重策略：部分长期持有，部分用于短期交易。

值得注意的是，机构买家的钱包披露策略呈现分化：部分公开储备证明以提高透明度，另一些则竭力隐藏地址以避免暴露和潜在攻击。

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