美国悬赏600万美元缉拿Garantex交易所高层
美国财政部对俄罗斯加密货币交易所及其疑似继任平台实施制裁。调查显示该平台涉嫌处理960亿美元与犯罪组织相关的交易。
全面打击非法加密活动
美国当局对俄罗斯运营的加密货币交易所Garantex发起联合行动,该平台被指控处理数十亿美元的非法交易。官方声明指出,该交易所涉嫌为黑客攻击、勒索软件攻击及恐怖主义融资等犯罪活动洗钱。
美国国务院宣布最高悬赏600万美元缉拿该交易所管理层,其中对俄罗斯公民亚历山大·米尔达悬赏500万美元,另外100万美元用于奖励提供其他高层成员线索者。知情人士可通过安全渠道与美国特勤局联系。
制裁目标涵盖交易所及疑似继任平台
美国财政部外国资产控制办公室对Garantex实施重新认定制裁,并针对调查人员指控其为规避制裁而创建的Grinex平台采取限制措施。本次制裁还涉及三名高管及其在俄罗斯和吉尔吉斯斯坦注册的六家公司,切断其与美国金融体系的联系。
调查数据显示,2019年4月至2025年3月期间,Garantex处理的加密货币交易量至少达到960亿美元,其中大量交易被认定与多国境内的犯罪组织有关。
官员表示,此次双重制裁旨在系统性地防止受制裁实体改头换面重新运营,通过切断非法资金转移渠道来强化监管。
加密货币犯罪打击行动升级
针对Garantex的措施是美国阻断加密货币跨国犯罪战略的重要组成部分。当局正加大力度摧毁支持匿名、快速且不受监管资金转移的数字网络。
监管机构警告称,任何协助非法活动的交易所都将面临严厉制裁。新出现的替代平台将立即被列入打击目标,以防犯罪分子逃避执法。
通过金融制裁与高额悬赏相结合,美国当局彰显了其打击非法加密活动并追究相关人员责任的决心。