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美国特勤局缴获4亿美元加密货币 重拳打击诈骗活动

2025-07-06 23:04:53
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美国特勤局十年间低调收缴近4亿美元加密货币涉案资金

据最新报道,美国特勤局在过去十年打击加密货币诈骗的行动中,已悄然收缴近4亿美元涉案资金,建立起全球最大的加密货币冷钱包储备库之一。该机构主要通过全球调查行动中心(GIOC)开展相关工作,利用区块链分析和开源工具追踪资金流向。

诈骗手法揭秘

特勤局调查分析师杰米·兰姆上月向百慕大执法官员揭秘了诈骗分子常用手段。据其介绍,犯罪分子通常诱骗受害者进入虚假加密货币投资平台,初期允许用户看到盈利假象,随后卷款消失。"他们会发送帅哥美女的照片作诱饵,实际上可能是个俄罗斯老男人",兰姆用这句话形象说明了这类骗局的典型特征。

全球反诈培训网络

卡莉·史密斯领导的培训团队是该机构加密货币战略的核心,已为60多个国家官员提供培训,内容涵盖识别网络诈骗和追踪非法加密货币流动。培训重点集中在监管薄弱或提供外国人居留计划的司法管辖区,这些地区常被犯罪分子用作跨境作案跳板。

史密斯指出,许多受训官员对本国加密货币犯罪规模感到震惊:"有时仅需一周培训,他们就会惊叹'完全没意识到国内存在这种犯罪'"。

案件侦破成果

特勤局的行动已揭露多种诈骗形式,包括恋爱投资骗局和性勒索案件。在某个典型案例中,调查人员追踪到爱达荷州一名青少年遭裸照勒索的资金流向,发现另一名被迫充当钱骡的青少年,最终锁定与尼日利亚护照关联的账户,涉案金额达410万美元,嫌疑人已在英国被捕等待引渡。

诈骗损失持续攀升

加密货币相关诈骗已成为美国网络犯罪损失的主要推手。据联邦调查局数据,2024年美国民众报告的加密货币诈骗损失达93亿美元,占当年166亿美元网络犯罪总损失的56%。仅2025年上半年,加密货币黑客攻击、诈骗和漏洞利用造成的损失就超过24.7亿美元,较上年略有上升。

追赃工作多依赖与行业合作,包括交易平台协助冻结钱包和分析交易。值得关注的是,某次专项行动成功追回与恋爱诈骗相关的2.25亿美元泰达币(USDT),表明在诈骗激增背景下,数字资产追缴效率正在提升。

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