30.00% 70.00%

看涨

看跌

热门币种

更多

市值	价格	过去7天
BTC $1.90万亿	$95322.51	0.64%
ETH $2204.58亿	$1824.22	1.53%
XRP $1342.33亿	$2.2954	0.25%
BNB $851.11亿	$603.66	0.25%
SOL $776.37亿	$149.7	1.1%
DOGE $266.89亿	$0.17881	0.03%
ADA $251.51亿	$0.7111	0.47%
TRX $233.67亿	$0.2462	0.53%
SUI $116.38亿	$3.576	0.56%
WBTC $101.23亿	$95242.68	0.57%
LINK $98.34亿	$14.91	0.4%
AVAX $91.99亿	$22.02	0.23%
XLM $86.76亿	$0.2807	1.09%
LEO $83.18亿	$8.989	0.22%
TON $81.76亿	$3.241	0.09%
SHIB $80.76亿	$0.00001368	0.36%
HBAR $80.21亿	$0.18962	0.76%
BCH $73.73亿	$370.8	5.67%
DOT $66.73亿	$4.241	0.12%
LTC $65.60亿	$86.61	1.35%

稳定币949万亿韩元流入高风险钱包，非法资金流动亮起“红灯”

2025-04-29 22:45:21

加密货币合规企业Bitrace发布2024年高风险地址报告

根据加密货币合规企业Bitrace发布的报告显示，2024年全年，通过被归类为高风险地址的钱包转移的稳定币规模高达6490亿美元（约合949.54万亿韩元）。Bitrace将高风险区块链地址定义为"非法组织用于接收、转移和存储稳定币的钱包"。由于这些极有可能涉及非法活动的钱包很可能被用于洗钱、欺诈和逃避制裁等犯罪活动，因此一般的加密货币交易所或传统金融机构都会避免持有这些资产。

高风险地址交易占比分析

报告指出，2024年全年稳定币交易量中，高风险地址占比约为5.14%。虽然这一数字较2023年的5.94%下降了0.8个百分点，但与2022年的2.8%和2021年的1.63%相比，仍处于较高水平。

行业面临的挑战与风险

业内分析认为，尽管钱包监控的改进和执法合作正在变得更加精细，但高风险交易仍然是加密货币生态系统面临的主要挑战。特别是随着稳定币在去中心化交易所和DeFi平台中的快速普及，其被用于非法活动的可能性也在增加。

Bitrace的建议与展望

Bitrace在报告中强调："虽然在整个稳定币流通结构中，涉及犯罪的钱包占比正在逐渐减少，但其总金额规模仍然具有威胁性。监管机构和运营商之间需要建立更强大的合作关系。"

展开阅读全文

• 英国拟出台新规加强对加密货币交易所的监管
  
• 以太坊链上指标飙升，2000美元突破在望：更大涨势即将到来？
  
• Miden获2500万美元加密融资：隐私区块链与ZK Rollup技术取得重大突破
  
• 如果比特币突破10万美元，卡尔达诺（ADA）本轮涨幅能有多高？
  
• 币安将停用现有IOTA存款地址，原因揭秘
  
• "英国加密货币监管元年：伦敦出台全面新规，寻求与美国建立监管合作"
  
• 万事达卡全球推出稳定币支付系统
  
• 德克萨斯州法官叫停未来对“龙卷风现金”的制裁
  
• 1500美元如何实现高额回报？以太坊、瑞波币、Sei和Arbitrum或将在2025年大放异彩
  
• 以太坊价格突破4个月盘整，剑指4000美元，FloppyPePe（FPPE）或暴涨4600%
  
• 最佳加密预售：AurealOne的使命——重塑元宇宙，逐游革新！
  
• 欧洲第二大数字银行Bunq携手Kraken推出加密货币投资服务
  
• B²网络空投定于4月30日正式启动
  
• 瑞波稳定币RLUSD突破3亿美元大关，创下重要里程碑
  
• 艾略特波浪分析预示卡尔达诺（ADA）将迎来大幅上涨
  
• 加密借贷平台Nexo在监管变革中重返美国市场
  
• 币安Alpha聚焦HAEDAL：探索早期加密项目的潜力
  
• 为何Visa、万事达与阿联酋全力押注稳定币
  
• 以太坊“投降”信号显示ETH价格被低估：富达报告
  
• 狗狗币（DOGE）与Mutuum金融（MUTM）：这些1美元以下的领先代币能否冲击5美元大关？
  

更多新闻

• 
  比特币挖矿82.5%集中于北美，能源结构转型趋势显著
  北美主导全球比特币挖矿市场，可再生能源使用大幅提升 根据剑桥大学替代金融中心（CCAF）的最新研究，北美地区占据了全球比特币挖矿市场的82.5%。此次调查涵盖了在23个国家运营的49家挖矿企业，这些
  5 分钟前

  BTC

  0.16%
• 
  亚马逊成功发射“库伊珀计划”首颗商用卫星，投入百亿美元
  亚马逊成功发射首批"柯伊伯计划"商用卫星 亚马逊(AMZN)近日成功将其卫星互联网项目"柯伊伯计划(Project Kuiper)"的首批商用卫星送入地球轨道，标志着该公司大规模卫星星座建设计划的正
  7 分钟前
• 
  美国证券交易委员会推迟对富兰克林邓普顿现货XRP ETF的决议
  美国证券交易委员会推迟XRP现货ETF审批决定 美国证券交易委员会（SEC）已推迟对资产管理公司富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）提出的XRP现货交易所交易基金（ETF）提案的审批
  8 分钟前

  DOGE

  0.07%

  ETH

  0.01%

  SOL

  0.54%

  XRP

  0.14%
• 
  “化愿景为现实：Lightchain AI如何革新区块链——不容错过的0.007美元预售”
  加密货币领域的创新先锋：Lightchain AI 加密货币领域以快速发展著称，而Lightchain AI却已走在行业前沿。一个仍处于预售阶段的项目，如何能吸引超过1950万美元的资金，并成为20
  8 分钟前
• 
  《比特币纳入公共储备：亚利桑那州引领美国新潮流》
  亚利桑那州或将开创比特币储备先河 亚利桑那州即将创造历史，成为美国首个建立比特币储备的州。随着多项历史性法案的通过，该州可能将高达10%的公共资产配置于加密货币，为美国公共财政开启新时代。 要点概述
  8 分钟前

  BTC

  0.09%
• 
  BabyDoge重回区间低点：蓄势待发能否再掀涨势？
  Baby Doge重回长期交易区间底部，蓄势待发 Baby Doge（BABYDOGE）再次回到其长期交易区间的底部，这一位置历来是看涨行情启动的跳板。如果积累再次在此处持续，我们可能会看到价格向高点
  8 分钟前

  BABYDOGE

  0.07%
• 
  意大利央行对加密货币发出警告
  意大利央行警告：美国加密货币扩张或威胁全球金融稳定 意大利银行发出严厉警告，指出在唐纳德·特朗普总统领导下，美国日益增长的加密货币资产采用可能对全球金融稳定构成重大风险。在该行发布的半年度金融稳定报
  8 分钟前

  BTC

  0.02%
• 
  英国拟出台新规加强对加密货币交易所的监管
  英国财政部在金融科技周期间发布加密货币监管草案 英国政府通过财政部发布了一项影响加密货币交易所的监管草案。该倡议由财政大臣瑞秋·里夫斯在金融科技周期间公布，是更广泛的金融科技战略的一部分。 监管框架
  9 分钟前

  BTC

  0.07%

  ETH

  0.03%
• 
  美国借力加密货币创新举措巩固全球地位
  美国通过大胆的加密货币举措巩固全球地位 美国政府正在采取雄心勃勃的新战略，以巩固其在全球加密货币领域的影响力。通过实施创新措施，美国旨在成为加密货币市场的主导力量。总统顾问委员会成员Bo Hines在
  9 分钟前

  BTC

  0.07%