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SEC成立跨境工作组打击全球加密货币欺诈

2025-09-07 01:34:43
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美国证交会成立跨境工作组打击全球金融欺诈

美国证券交易委员会（SEC）近日成立名为"跨境工作组"的新部门，专门遏制跨国金融欺诈行为。该团队将重点关注加密货币领域的拉高出货骗局，这类骗局已成为全球投资者面临的主要风险。



跨境市场操纵成重点打击对象

金融市场的全球性使得不法分子更容易利用国际边界作为掩护。欺诈公司和交易员常在美国监管难以触及的司法管辖区活动，包括中国等投资者保护较弱的地区。

为应对这一挑战，SEC整合调查团队和法律工具成立该工作组。其首要任务是调查与境外公司相关的市场操纵行为。工作组的成立也与SEC更广泛的加密货币监管计划相呼应，旨在提升数字资产领域的安全性。



监管层释放强监管信号

SEC主席保罗·S·阿特金斯通过社交媒体强调工作组的必要性，明确表示美国欢迎全球企业，但绝不纵容欺诈行为钻法律空子。

SEC同时宣布将重点监督审计机构、承销商等市场守门人。这些机构常协助外国公司进入美国市场，若知情或失职导致欺诈发生，将面临严厉追责。这表明SEC的监管范围不仅涵盖欺诈实施者，还包括为其提供便利的协助方。



加密货币拉高出货骗局激增

加密货币市场近期拉高出货骗局呈现爆发式增长。这类骗局通常瞄准交易量低的代币，尤其是模因币或快速创建的替代币。欺诈者通过炒作推高价格后，内部人士抛售持仓导致币价崩盘，普通投资者损失惨重。

多起重大欺诈案件凸显问题的严重性：Solana链上伪造的CR7代币市值一度飙升至500万美元后归零；该代币早期版本已导致投资者损失1.43亿美元；某明星关联代币发行后短暂上涨随即暴跌。更触目惊心的是，某项目开发团队涉嫌从流动性池抽走8700万美元，另有狙击交易者撤资1.07亿美元，导致代币价值暴跌95%。这些案例揭示了快速波动的加密市场中散户投资者的脆弱性。

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