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欧盟监管机构警示马耳他加密许可制度与MiCA框架存在差距

2025-07-10 23:36:22

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马耳他加密货币服务商许可流程遭欧盟监管机构审查

欧洲最高证券监管机构对马耳他加密资产服务提供商（CASPs）的许可流程提出质疑，指出该国审批程序在关键领域存在不足。

监管评估结果披露

欧洲证券和市场管理局（ESMA）在周四发布的审查报告中指出，马耳他金融服务管理局（MFSA）在根据欧盟新规MiCA授权某家CASP时仅"部分符合预期"。该监管机构未透露涉事企业名称。

尽管ESMA承认马耳他具备充足的人员配置和行业专业知识，但表示MFSA未能在授权阶段完全解决待决问题，这引发了对部分申请人审查严格性的质疑。

审查背景与影响

这项于2025年4月启动的同行审查，旨在评估马耳他与欧盟旗舰加密框架MiCA的契合程度。审查结果不仅影响马耳他，也将对其他准备依据MiCA许可加密企业的欧盟监管机构产生影响。

自2024年开始实施的MiCA旨在统一欧盟数字资产规则。虽然该框架吸引了主要企业参与，但并非所有从业者都选择加入。稳定币USDT发行方Tether就未进行MiCA注册，导致部分交易所下架该代币。

监管改进建议

ESMA同行审查委员会表示："鉴于这类实体的新颖性和业务模式固有风险，建议各国监管机构重点关注授权流程的关键环节。"

报告敦促MFSA加强对新申请人的监控，并重新评估授权时未解决的实质性事项。

马耳他持牌企业现状

目前马耳他MiCA注册名录包含四家加密企业：Bitpanda（BP23）、Crypto.com（Foris Dax）、OKX（Okcoin Europe）和ZBX（Zillion Bits）。审查未指明涉及具体企业。

值得关注的是，Okcoin Europe在获得MiCA牌照数月后，于今年4月因2023年业务违规被马耳他金融情报分析局处以120万欧元罚款。

违规细节披露

处罚源于2023年的合规审查，当局发现OKX反洗钱流程存在"严重且系统性"缺陷。监管机构指出该公司商业风险评估（BRA）存在不足，未能应对混币器、稳定币及去中心化交易所活动带来的风险，同时对服务非欧洲司法管辖区用户表示担忧。

尽管金融情报分析局承认OKX在过去18个月合规体系建设取得"重大进展"，但认为既往违规情节严重，必须予以处罚。

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