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澳大利亚反洗钱机构实施加密货币ATM新规

2025-06-05 05:59:14
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澳大利亚金融监管机构出台加密货币ATM新规

澳大利亚政府通过金融情报机构AUSTRAC采取果断措施，将加密货币ATM的每日现金取款上限设定为5000澳元。这一监管举措反映出对加密货币ATM可能被用于可疑活动的担忧日益加剧，并已导致一家因违规操作的加密货币ATM运营商被吊销执照。

具体限制措施

AUSTRAC发现加密货币ATM的使用模式存在隐患，为此专门成立工作组评估交易风险。该机构得出结论，必须加强对现金取款的管控，以防止欺诈和非法交易通过这些渠道扩散。

老年用户为何受影响

AUSTRAC数据显示，约29%的加密货币ATM交易由60-70岁人群完成，这使他们成为最易受骗的年龄群体。该机构认为这与该年龄段人群技术认知度有限有关，使他们成为诈骗的主要目标。

AUSTRAC官员Brendan Thomas表示："工作组发现令人担忧的趋势，表明加密货币ATM被用于欺诈和欺骗性交易。特别是60-70岁群体成为最频繁使用现金购买加密货币的受影响用户，这引发了严重关切。"

这种认知不足增加了他们遭遇诈骗的风险，因此AUSTRAC的取款限额旨在降低此类风险。该法规旨在保护潜在高风险群体免遭加密货币相关欺诈的侵害。

监管措施如何实施

针对新规，AUSTRAC正在加强对ATM运营商的监管。未能通过合规检查的Harro's Empire公司已被撤销运营许可，这强调了全面遵守规定的重要性。其他运营商将面临严格评估以确保符合所有标准。

现金取款限制还旨在阻碍加密货币的非法流通和获取。虽然这对全球数字货币的可获得性影响不大，但可能会影响澳大利亚部分用户的日常使用。

随着加密技术的快速发展，监管机构面临着应对新挑战的战略任务。澳大利亚的措施为全球在保护加密货币使用和用户权益方面树立了先例。监测这些ATM限制措施的有效性将在打击欺诈中发挥关键作用，而引导审慎交易方式和获取可信信息也将至关重要。

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