巴西1.9亿美元加密货币庞氏骗局主谋被判创纪录128年监禁_新闻

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巴西1.9亿美元加密货币庞氏骗局主谋被判创纪录128年监禁

2025-04-18 23:45:52

巴西加密货币庞氏骗局主谋被判128年监禁

巴西一名法官对加密货币庞氏骗局Braiscompany的幕后主谋Joel Ferreira de Souza判处128年监禁，创下该国金融犯罪量刑新纪录。该骗局从2018年6月持续运营至2023年初崩盘。

作为该骗局的财务策划者，de Souza被查明通过空壳公司和代理账户洗钱，转移Braiscompany诈骗所得。巴西检察官估计，超过20,000名投资者被骗走11.1亿雷亚尔（约合1.9亿美元）。这一量刑是巴西金融犯罪史上最严厉的判决之一。

多名涉案人员获刑

de Souza的儿子Victor Augusto Veronez de Souza因参与该骗局被判处15年监禁。据当地媒体报道，顶级经纪人Gesana Rayane Silva在此前判决基础上被追加27年10个月刑期，使其总刑期超过40年。Mizael Moreira Silva和Clélio Fernando Cabral do Ó因证据不足被宣告洗钱罪名不成立。

Braiscompany的领导者Antônio "Neto" Ais和Fabrícia Farias Campos夫妇于2024年2月分别被判处88年7个月和61年11个月监禁。这对夫妇在潜逃一年多后在阿根廷被捕，目前正被软禁，等待引渡回巴西。

骗局运作方式

Braiscompany承诺投资者，将加密货币"锁定"在公司一年后可获得约8%的月收益。该公司通过精美的营销材料和声称与知名加密货币项目合作，积极招募新客户。但在2022年，Braiscompany开始延迟支付，到2023年1月，支付几乎完全停止。

警方展开全国打击行动

2023年2月，巴西联邦警察发起代号为"Halving"的全国打击行动，对该公司办公室执行搜查令，促使创始人潜逃。此次对de Souza的判决源于针对Braiscompany洗钱网络的独立案件。

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