Coinbase协助美国特勤局追回2.25亿美元杀猪盘诈骗资金
在一次堪称该机构史上最大规模的加密货币查封行动中,Coinbase帮助美国特勤局追踪并追回了与杀猪盘骗局相关的2.25亿美元USDT稳定币。
多机构联合调查取得突破
根据6月24日披露的信息,这家交易所通过分析链上资金流向,协助识别诈骗受害者以进行赔偿,为多机构联合调查提供了关键支持。此前报道显示,美国司法部在对东南亚跨国诈骗网络进行长达一个月的调查后,于6月18日正式采取执法行动查封这些资金。这些资产早在2023年底就由稳定币发行方Tether冻结,当时共封锁了39个持有被盗USDT的钱包地址。
诈骗网络运作模式曝光
经追踪发现,多数涉案钱包与OKX交易所的140个账户存在关联,这些账户据信由被贩卖至诈骗窝点的人员操作,被迫运营虚假投资平台。此类骗局通常先与受害者建立虚假恋爱或商业关系,继而诱导其转出加密货币。
Coinbase参与关键调查行动
Coinbase披露,其在2024年2月26日至29日期间与特勤局展开"调查冲刺",协助特工将数百万美元非法加密交易从问题钱包溯源至本平台钱包。这一行动使特勤局成功识别出130余名曾向诈骗地址转账的Coinbase用户,涉案金额至少达230万美元。
该交易所强调,其提供的传票记录和区块链分析为锁定受害群体发挥了重要作用,并已发布指南帮助客户向执法部门提交交易记录。
资金处理与行业协作
Tether最初冻结的USDT后被销毁并重新发行,新代币已转入特勤局管控的钱包。除Coinbase和OKX外,还有多家未具名交易所参与了本次调查。这是有记录以来最大规模的加密诈骗资金追回行动之一,也是数字资产公司协助追踪非法资金的典型案例。
此前报道显示,今年3月加密货币交易所MEXC曾冻结1500余个涉及越南及独联体国家市场操纵计划的账户。年初由Tether、TRON区块链网络与TRM Labs分析公司联合成立的T3金融犯罪工作组,也报告冻结了与USDT非法活动相关的逾1亿美元犯罪资产。