MoonPay高管疑陷25万美元加密货币骗局_新闻

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MoonPay高管疑陷25万美元加密货币骗局

2025-07-13 10:49:52

MoonPay高管遭遇精心设计的网络诈骗损失25万美元

据提交给美国司法部(DOJ)的最新文件显示，加密货币支付巨头MoonPay的两位高管沦为复杂网络诈骗的受害者，损失金额达25万300美元。这份旨在追回被Tether公司冻结账户中40,350枚USDT（与美元挂钩的稳定币）的法律文件，仅以"Ivan"和"Mouna"代称受害人。但据业内媒体报道，当事人实为MoonPay联合创始人兼首席执行官Ivan Soto-Wright，以及首席财务官Mouna Ammari Siala。

冒充名人的"侮辱性拼写"骗局

司法部披露，诈骗者冒充美国知名房地产开发商、特朗普2017年就职委员会联合主席Steve Witkoff，诱使两位高管将资金转入其控制的账户。区块链数据分析显示，这些USDT最终转入了一个与尼日利亚拉各斯居民Ehiremen Aigbokhan相关的币安钱包。

与其他依赖黑客攻击或区块链漏洞的加密货币犯罪不同，本案诈骗者采用典型的"域名抢注"手法——在伪造邮箱时用大写字母"I"替代小写字母"l"，从steve_witkoff@t47lnaugural.com等看似真实的地址发送邮件。司法部文件指出："IP地理位置数据始终显示这些邮件来自尼日利亚而非美国。"

涉事钱包引发更多质疑

文件显示，涉案钱包之一在Etherscan上被标记为MoonPay官方钱包。截至发稿时，MoonPay尚未对多家媒体的置评请求作出公开回应。

此案曝光时机颇为微妙。MoonPay作为主流加密货币支付基础设施，上月刚获得纽约金融服务部颁发的BitLicense，这是美国最难取得的加密监管牌照之一，将使其业务扩展至全美50个州。

该事件可能引发对MoonPay内部安全管控、审查流程及高管监督机制的质疑，尤其当受害者涉嫌使用公司官方钱包处理个人或未经充分审核的交易时。在加密货币加速普及的背景下，这起案件警示世人：即便是构建加密经济基础设施的企业高管，同样可能沦为数字诈骗的受害者。

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