面临430亿美元罚款后……币安仍断然否认与伊朗相关的10亿美元转账违反制裁规定_新闻

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面临430亿美元罚款后……币安仍断然否认与伊朗相关的10亿美元转账违反制裁规定

2026-02-17 05:32:00

全球大型加密货币交易所币安近期驳回了关于其涉嫌违反伊朗相关制裁以及内部调查人员被解雇的传闻。由于此次回应出现在2023年与美国当局达成大规模和解后监管审查日益加强的背景下，围绕币安合规能力及未来监管风险的争论再次浮现。

事件的起因源于美国《财富》杂志的报道。该报道援引内部调查文件和匿名消息人士称，币安调查团队在2024年3月至2025年8月期间，发现了通过其平台转移的与伊朗相关的资金流，规模超过10亿美元，核心是利用基于波场的泰达币进行的交易。

报道进一步指出，在此过程中，至少5名包括前执法人员在内的内部调查负责人，在记录相关活动后被解雇，最近几个月亦有一些高级合规人员离职。这实质上暗示币安在知情的情况下，放任了“旨在规避伊朗制裁的交易”，或阻挠了问题的提出。

币安在《财富》报道后迅速发表官方立场予以强烈反驳。首席执行官理查德·腾在公开的电子邮件声明中划清界限：“这完全不符合事实。没有任何调查人员因提出合规担忧或报告潜在制裁问题而被解雇。根本上就不存在违反制裁的行为。”

公司方面强调，在进行了包括外部法律顾问在内的“全面内部调查”后，并未发现所指控的活动违反任何可适用的制裁法规的证据。同时，关于“在现行监控与监督下未履行监管义务”的暗示也非属实。换言之，币安表示其在履行与各国监管机构达成的和解及监督条件的同时，运营着制裁与反洗钱系统。

此次交锋之所以备受关注，是因为币安已有前科：其在2023年曾就违反制裁及反洗钱规定的指控，同意向美国当局支付43亿美元罚款。当时的和解导致前首席执行官赵长鹏卸任并服刑四个月。作为代价，币安承诺接受外部监督并加强合规控制。

尽管如此，主要全球媒体仍以怀疑的目光看待“币安合规”问题。英国《金融时报》去年12月报道称，即便在美国刑事和解后，币安仍允许部分可疑账户进行交易。据其查阅的内部数据显示，13个问题账户自2021年以来处理了约17亿美元的交易，其中约1.44亿美元发生在2023年认罪协议达成之后。

对于该报道，币安当时亦回应称“高度重视合规”，并拒绝接受《金融时报》的叙事框架。公司强调所有交易均基于当时可获信息进行审查，报道提及的钱包在相关时间点并未被列入制裁名单。

对于此次《财富》的报道，币安同样反驳，称所谓“背弃监管义务”的说法并不准确。其表示，正在美国、欧洲、亚洲等多个司法管辖区的持续监控与监督程序下，与相关机构合作，并履行所要求的报告及内控改进工作。

然而市场看法存在分歧。一方面有现实观点认为，大型交易所特性决定了其链上资金流规模庞大且错综复杂，要完全杜绝与特定国家或制裁对象产生关联的可能性实属困难。另一方面也有不少声音质疑，经历过2023年天价罚款和最高管理层更迭的币安，其名字仍反复出现在制裁与合规问题上，这让人怀疑其内部控制水平是否真已达到监管机构的期望。

本次事件不仅关乎特定交易所，更再次提醒全球加密货币市场在纳入主流金融体系过程中，“遵守制裁”与“管理监管风险”的重要性。币安仍是全球最大的现货及衍生品交易平台之一，其面临的制裁与法律风险，势必直接影响到包括比特币和以太坊在内的主要代币流动性及投资者情绪。

截至目前，事态近乎是《财富》、《金融时报》等外媒报道与币安反驳相互冲突的“真相博弈”局面。在监管机构启动进一步调查、发表官方立场或公布监督结果之前，任何一方的说法都难下定论。不过，大型交易所在遵守制裁和反洗钱体系方面能多透明地公开信息、如何接受外部验证，将在很大程度上决定其未来重建市场信任的速度以及监管环境的强弱。

监管风险：从“规避”到“解读”的时代

围绕币安等全球大型交易所的制裁与合规争议表明，加密货币投资已不再是只看价格图表的时代。交易所风险、监管压力以及制裁问题，直接关系到流动性、市场波动性乃至个人资产的安全。

然而，宏观环境与监管风险并非个人投资者能轻易独立审视并制定应对策略的。正是在这一点上，理解数据与结构的系统性教育显得愈发必要。

交易所新闻如何影响投资组合风险

当交易所制裁新闻爆发时，首先应审视的是：“我的资产以何种形式存储于何处？”理解资产托管方式与法律风险管理的平衡至关重要，这能确保即使在特定交易所风险成为现实时，仍能保障资产的可访问性与合规安全。

每当监管问题浮现，市场常因恐慌而波动，但最终能存活的项目往往基本面扎实。学会分析链上数据与代币经济学，能够提供独立判断的依据，即使在交易所与监管环境动荡时，也能决定“何种资产值得长期持有”。

币安等大型交易所的问题常引发比特币、以太坊乃至山寨币的同步暴跌。学会将监管与制裁新闻转化为投资组合策略，并系统性地进行“投资组合防御设计”，在监管风险升高时尤为重要。

监管报道出现时，市场往往出现短期过度反应。掌握技术分析技能，有助于在恐慌性新闻中，自行判断“在何处采取应对措施”。

若担心交易所制裁或提现中断风险，理解“链上金融”便从选择变为必需。学习去中心化金融知识，能够设计盈利结构，同时降低对特定中心化交易所的依赖。

当监管冲击引发市场暴跌时，盲目止损并非唯一答案。掌握衍生品策略，能将“监管冲击”转化为设计防御与捕捉机会并存的实战方案。

如同币安案例所示，监管与制裁问题总是与市场周期相伴出现。将“监管新闻置于市场周期的哪个阶段？”进行定位，并解读恐慌转化为机遇的节点框架，是宏观分析的关键。

监管与制裁风险已成为不可避免的战场。超越图表观察结构，解读新闻背后的资金流动与周期，才是真正的“风险管理”。

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