Telegram破获350亿美元加密货币黑市帝国_新闻

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Telegram破获350亿美元加密货币黑市帝国

2025-05-15 20:54:39

东南亚加密货币犯罪网络猖獗，非法交易额达数十亿美元

根据区块链分析公司Elliptic的报告，东南亚地区的加密货币犯罪网络正在蓬勃发展，这些网络目前处理的非法泰达币（USDT）交易额已达数十亿美元。

从暗网到Telegram：犯罪平台的转移

曾经局限于丝绸之路和AlphaBay等暗网市场的网络诈骗者，如今已转向更易访问的平台。Telegram凭借其庞大的用户基础和半匿名功能，已成为诈骗者和洗钱者的首选工具。

2024年7月，Elliptic首次揭露了Huione Guarantee，这是一个完全在Telegram上运营的庞大诈骗市场。供应商提供的服务从身份盗窃、诈骗工具到洗钱，主要服务于加密货币驱动的“杀猪盘”诈骗。自出现以来，Huione Guarantee已处理了至少270亿美元的交易，成为历史上已知最大的非法加密货币市场。

2025年5月，美国财政部正式将Huione集团列为主要的洗钱操作，称其促成了超过980亿美元的可疑加密货币流动。

Xinbi Guarantee：下一个诈骗超市？

另一个平行市场Xinbi Guarantee正在迅速崛起。根据Elliptic的数据，在不到一年的时间里，其用户从11.9万增长到23.3万，自2022年以来已处理了84亿美元的USDT交易。与Huione一样，Xinbi几乎完全以中文运营，所有交易均以泰达币结算。

Xinbi将其商家分为九类，其中洗钱服务占据了最大的交易份额。列表上公开指定了他们愿意清洗的非法资金类型，包括杀猪盘、恋爱诈骗和虚假投资计划。

Elliptic的分析发现，供应商公开宣传将诈骗所得转换为“白钱”，并提供相关服务，如：

用于诈骗目标的假身份证和被盗个人数据
被隔离的诈骗团伙使用的Starlink卫星互联网套件
包括代孕、雇佣恐吓和性交易在内的非法服务，受害者年龄最小仅为14岁

日益增长的威胁与有限的监管

Elliptic警告称，这些市场的增长速度超过了执法部门的应对能力。仅在2024年第四季度，Xinbi的流入资金就超过了10亿美元，创下了历史记录。

尽管政府和监管机构开始采取行动，但Telegram的可访问性、USDT等稳定币的匿名性以及这些操作的全球性，使得它们特别难以被瓦解。

未来展望

随着执法机构开始审查Telegram在组织数字犯罪中的作用，像Huione和Xinbi这样的市场可能会继续受到关注。凭借数十亿美元的确证资金流动和深度剥削性服务，它们代表了加密货币驱动的金融犯罪的新前沿，也是全球监管机构面临的日益严峻的挑战。

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