新国际清算银行战略剑指遏制“灰色”加密交易_新闻

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新国际清算银行战略剑指遏制“灰色”加密交易

2025-08-15 21:10:32

国际清算银行发布加密货币反洗钱合规评估报告

国际清算银行（BIS）近期发布的最新全球评估报告显示，加密货币交易平台、钱包服务商在反洗钱（AML）措施执行成效方面存在显著差异。该评估体系重点考察了各机构实施客户身份核验、监控可疑交易等关键合规环节的表现。

报告核心发现

这份综合多方数据的报告指出：数字资产领域的合规现状呈现两极分化。部分平台已建立完善的防范机制，而另一些则严重滞后，这不仅威胁用户资产安全，更可能引发系统性金融风险。数据显示，监管框架严格的国家通常拥有更高合规率的加密服务商。这些结论对区块链、比特币、以太坊等数字资产领域的投资者具有重要参考价值。

反洗钱合规与平台建设

报告强调，在快速发展的加密行业中，健全的反洗钱机制不仅关乎金融系统安全，更是建立用户信任的基础。研究发现，透明度高且合规性强的平台往往能吸引更多优质投资，形成良性发展生态。通过实施严格的客户尽职调查和交易监控，这些平台有效避免了成为洗钱或恐怖融资的温床，为区块链行业创造了更安全的发展环境。

监管机构的作用

基于调查结果，国际清算银行呼吁加强监管协作，确保所有市场参与者遵守反洗钱标准。这种监管协同对维护金融市场秩序、引导加密货币创新走向具有重要意义。报告建议合规水平较低的国家可借鉴高分地区的监管经验，特别是在涉及去中心化金融（DeFi）系统的风险管控方面。

报告最后指出，当前加密货币市场正处于关键转型期——逐步向强监管、重合规的新范式演进。对于比特币、以太坊、NFT等区块链创新领域而言，遵守反洗钱规范不仅是法律要求，更是建立行业公信力、实现长期稳定发展的基石。

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