尼日利亚法院批准逮捕六名加密货币桥接交易所诈骗案嫌疑人_新闻

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尼日利亚法院批准逮捕六名加密货币桥接交易所诈骗案嫌疑人

2025-04-26 03:40:37

尼日利亚法院授权逮捕涉嫌加密货币欺诈的六名嫌疑人

据4月24日报道，尼日利亚高等法院已授权逮捕六名涉嫌推广欺诈性加密货币平台的个人。据悉，该平台涉嫌诈骗投资者10亿奈拉（约合62万美元）。阿布贾联邦高等法院已批准尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）拘留这六名嫌疑人。据报道，他们通过其公司ST Technologies International Limited宣传并招揽投资者参与Crypto Bridge Exchange（CBEX）平台的交易。截至报道发布时，这些嫌疑人尚未被拘留。

尼日利亚加强对加密货币交易所的监管

此案是尼日利亚当局针对加密货币交易所及其代表采取的一系列行动中的最新一起。今年2月，尼日利亚官员拘留了两位访问该国讨论公司运营事宜的币安高管。

本月初，CBEX平台用户报告无法提取资金，引发了投资者的强烈不满。这一事件升级为现实中的冲突，投资者袭击了该公司在伊巴丹的当地办事处，并抢走办公设备以试图挽回损失。

币安在尼日利亚的法律纠纷持续发酵

与此同时，尼日利亚针对币安的诉讼仍在进行中。美国公民、前币安高管Tigran Gambaryan因被指控逃税和洗钱在尼日利亚被拘押八个月，后已被移交美国当局。

币安的法律代表在法庭上辩称，尼日利亚联邦税务局（FIRS）通过电子邮件向该公司送达法院文件的做法不当。币安在尼日利亚没有实体存在，而是在开曼群岛注册。币安律师Ikwuazom表示，FIRS未能获得适当的法院批准向海外实体送达法律文件。

当局指控币安加剧尼日利亚货币危机

尼日利亚当局指控这家全球最大的加密货币交易所加剧了该国的货币危机，政府官员将币安的运营与尼日利亚奈拉的波动联系起来。

FIRS于今年2月提起诉讼，声称币安欠缴20亿美元的税款，并应对795亿美元的损失负责，指控该交易所的运营扭曲了奈拉汇率并损害了当地经济。该机构进一步声称，币安在尼日利亚具有"重大经济存在"，因此应承担2022年和2023年的企业所得税。FIRS还寻求对未缴税款处以每年总计近37%的罚款和利息。

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