加密货币骗局为何屡禁不止:诈骗犯萨希尔·阿罗拉的发迹与覆灭
近年来,由于新发行代币可能带来高额回报,加密货币骗局呈蔓延之势。许多投资者缺乏验证项目真伪的技术知识。
百万美元骗局始末
推特市场分析师Crypto Jargon近日揭露了印度商人萨希尔·阿罗拉(Sahil Arora)如何策划一系列高调加密货币骗局。他在系列推文《萨希尔·阿罗拉的崛起与坠落》中详细披露,阿罗拉通过200多个虚假代币诈骗用户超3000万美元。
阿罗拉在社交媒体营造奢华形象,Instagram粉丝超120万。这种虚假人气让他被误认为加密货币专家。他频繁晒出与凯特琳·詹纳、Swae Lee等名人的合影,甚至诱使部分名人为其骗局站台。
诈骗手段揭秘
2017年,17岁的阿罗拉在印度创立Vuzelaa集团进入加密领域。当时印度鲜少人使用加密货币,他却计划全球部署比特币ATM。转战迪拜后,阿罗拉在商业提案失败后开始行骗,通过幕后可疑交易敛财数百万美元。
其最臭名昭著的手法是通过名人站台实施拉高出货骗局:当名人推特发布代币合约地址后,粉丝跟风购买推高价格,阿罗拉随即高位抛售,导致代币价值归零。
典型诈骗案例
2021年,他推出FDO代币并说服Soulja Boy宣传其NFT专辑。此外还涉及ZelaaPayAE、Zeela NFT诈骗,以及95.7亿美元的"Broccoli"代币骗局,仅拉高出货骗局就获利650万美元。FDO骗局要点 | 来源:Crypto Jargon
与凯特琳·詹纳合作的JENNER代币上线当日从0.01639美元暴涨至0.03021美元,但随即崩盘。NBC报道称阿罗拉伪造热度抛售代币。部分名人声称对骗局本质并不知情。
骗局终结
2023年调查揭露其3000万美元诈骗事实,受害者血本无归时,阿罗拉却挥霍于豪车享乐。2025年4月舆论发酵后,阿罗拉向受骗名人道歉。同年7月27日,多家媒体报道其在迪拜被捕,2000万美元资产被冻结,但其本人发布视频否认被捕消息。
加密货币骗局生存土壤
诈骗者利用投资者认知盲区,如阿罗拉案中受害者未理解代币机制就盲目投资。此外,智能合约漏洞、钓鱼网站和朝鲜黑客也是主要威胁——2024年朝鲜黑客盗取13.4亿美元,占全年被盗加密货币的61%。
防范建议包括对新投资项目充分尽调。目前Coinbase已联合特勤局冻结2.25亿美元USDT,Tether也协助FBI追回特朗普就职典礼相关骗局的40,300美元。