俄罗斯加密货币交易所Garantex巨额资金仍在流动
加密货币资金追踪服务提供商Global Ledger近期报告显示,Garantex交易所钱包中仍存有价值约1,500万美元(约合208.5亿韩元)的活跃准备金。监测数据表明,以该交易所为中心的资产转移活动仍在持续。
可疑资金流向引发关注
报告指出,3月6日一个基于以太坊(ETH)的Garantex匿名钱包突然恢复活动,开始大量收集以太坊。值得注意的是,该钱包向美国财政部制裁的混币服务Tornado Cash转移了约230万美元(约合31.97亿韩元)的以太坊。业内人士分析认为,此类资产转移可能涉及规避制裁或洗钱行为。
Global Ledger补充说明,该钱包目前仍持有价值约610万美元(约合84.89亿韩元)的以太坊,目前尚未出现新的资金动向。Garantex作为被美国政府列入制裁名单的俄罗斯交易所,自乌克兰战争爆发以来,多次被指控成为通过加密货币规避制裁的主要渠道之一。
制裁措施持续生效
本次分析结果表明,美国政府于2022年特朗普执政时期实施的Garantex制裁令仍然有效,相关资金流动正受到实时监控。专家强调,即便可见的资金活动减少,仍需持续追踪受制裁资金的流向。