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泰国证券交易委员会限制未经许可的主要加密货币交易平台

2025-05-30 23:34:47
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泰国宣布限制五家加密货币交易所运营

为保护居民及遏制洗钱活动,泰国宣布限制境内五家主要加密货币交易所的运营。CoinEx、HT(dot)Com、1000X、OKX和Bybit因未获得经营许可,将从2025年5月28日起面临监管部门的访问限制。

监管依据与执法行动

据泰国证券交易委员会声明,被封锁的交易所违反《2018年数字资产商业法》,在未合规情况下向泰国居民提供服务。该机构已向经济犯罪打击部门对其运营商提起指控,数字经济与社会部也同步启动限制居民访问这些交易所的措施。

泰国证交会特别提醒投资者:"建议所有使用这些平台的用户在关闭日期前对资产采取必要处置措施。"

泰国加密货币市场现状

目前泰国合规运营的交易所包括Bitkub、Binance TH、Orbix和KuCoin Thailand。根据数据,2022年泰国四大中心化交易所(Bitkub、Zipmex、Bitazza和Orbix)总交易额超367亿美元。预计2025年泰国中心化交易所交易规模将达400-500亿美元区间。

值得注意的是,持牌交易所因严格的KYC/AML规定,较无证平台更少发生杀猪盘诈骗。此类诈骗多利用离岸或不受监管交易所进行匿名资金转移。

监管框架持续完善

2023至2024年间,泰国加密货币监管体系快速向结构化转型,与欧盟《加密资产市场法规》等国际趋势同步。2024年泰国证交会取消个人投资者对资产支持代币的投资限额,在保障安全前提下提升市场开放度。

旅游业加密货币试点进展

今年1月,泰国在热门旅游地普吉岛启动加密货币试点项目,允许外国游客在指定商店、酒店等场所使用比特币消费。该项目依托现有法规实施,游客需通过泰国持牌交易所完成注册。

2024年泰国接待游客3570万人次,旅游收入达1.8万亿泰铢。普吉岛试点主要瞄准高消费加密货币持有者,助推旅游业恢复至疫情前水平。根据《数字资产业务紧急法令》,泰国实施严格反洗钱规定,要求交易所验证客户身份,并对超10万泰铢交易记录保存10年。

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