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"加密币场外交易骗局曝光:涉案金额高达5000万美元"

2025-06-23 03:34:37
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加密货币场外交易骗局曝光:投资者损失超5000万美元

事件概述

近日曝出一起针对SUI、NEAR和SEI等热门代币的大型场外交易骗局,不法分子通过Telegram群组策划欺诈活动。据估算,该骗局涉及资产总额超过5000万美元。

诈骗手法解析

诈骗者通过Telegram平台向私募投资者提供SUI、NEAR和Axelar等代币的折扣报价。包括风险投资机构和加密货币巨鲸在内的多位知名业内人士,误将这些虚假报价视为一级场外交易而上当受骗。

SUI团队成员Eman Abio紧急澄清:"根本不存在这类交易!"目前各项目方暂未因此事件做出重大协议变更。

行业反响与警示

多位行业领袖发布深度市场分析报告,呼吁投资者警惕类似骗局。区块链媒体WuBlockchain专题讨论了该事件对行业发展的广泛影响。

该事件引发市场对Telegram等非监管环境下链外交易安全性的高度关注,凸显提升交易透明度与加强尽职调查的必要性。

潜在监管影响

分析师Lucian Mincu强调:"我们必须警示投资者提防非官方渠道的场外代币诈骗。"目前美国证券交易委员会等监管机构尚未就此次事件发表官方声明。

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