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《波场、泰达币与TRM Labs联手冻结3亿美元非法加密货币资金》

2025-10-31 20:25:13

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T3金融犯罪调查组冻结3亿美元加密资产 公私合作强化全球加密安全

核心要点

T3金融犯罪调查组（FCU）已冻结全球超3亿美元加密资产，重点打击欺诈、骗局和洗钱活动。该部门已为23个司法管辖区（包括巴西、美国和欧洲）的执法机构提供支持。T3+全球合作者计划现吸纳币安加入，以扩展公私联合反犯罪协作。其中"卢索币行动"成功冻结30亿雷亚尔犯罪资产，包括与欺诈相关的430万USDT。

加密犯罪打击里程碑

由Tether、TRON和TRM Labs联合成立的T3金融犯罪调查组，在全球范围内冻结超3亿美元加密资产，为区块链安全树立新标杆。该部门自2024年9月成立以来，已协助多国执法机构开展涉及欺诈、洗钱、恐怖融资和有组织犯罪的调查工作。Tether最新报告指出，T3 FCU已成为加密执法领域公私协作的典范。

调查组已直接协助美国、欧洲及巴西等23个司法管辖区的执法部门，在欺诈、非法商品交易、黑客攻击甚至朝鲜相关犯罪案件中查扣资金。在巴西的"卢索币行动"中，冻结资产达30亿雷亚尔，其中包括430万USDT犯罪资金。Tether首席执行官Paolo Ardoino表示，3亿美元的冻结规模证明了区块链技术在打击金融犯罪中的重要作用。

T3 FCU调查的案件包括勒索、诈骗和暴力犯罪，其中多起涉及被称为"扳手攻击"的物理胁迫手段。该部门与执法机构的协调机制能快速应对新兴威胁。TRON创始人孙宇晨强调，T3 FCU的里程碑体现了跨境合作的价值。TRM Labs首席执行官Esteban Castaño指出，没有任何单一机构能独立对抗加密犯罪。

全球协作网络构建

T3 FCU目前与包括欧洲刑警组织在内的280余家全球执法机构合作，共同监测非法金融活动。2025年8月启动的T3+全球合作者计划迎来首个成员币安，旨在扩大协作范围、共享情报并预防跨境犯罪。该计划显著提升了应对加密领域新兴威胁的响应能力。

在维也纳举办的第九届全球犯罪资金与加密货币会议上，Tether、TRON、TRM Labs和币安等T3 FCU合作伙伴齐聚，重点讨论如何通过公私协作强化加密资产查扣框架。与会者就提升调查效率、透明度和跨司法管辖区协作等策略展开研讨。TRON DAO的John Hurston与欧洲刑警组织的Álex Pérez均强调T3 FCU是全球集体行动的典范。

该计划的推进凸显了国际合作打击金融犯罪的重要性。T3 FCU持续聚焦快速响应、实时数据共享和精准干预。专家强调，分析公司、交易平台与执法部门间的持续协作对维护加密生态系统完整性至关重要，这些努力既保护投资者，也震慑犯罪分子利用区块链平台的企图。

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• 特朗普制裁推动委内瑞拉加速加密货币转型 近期唐纳德·特朗普针对委内瑞拉实施的新制裁，促使尼古拉斯·马杜罗政府加快加密货币应用进程，这对该国的金融交易与市场格局产生了深远影响。这一局势凸显出地缘政治紧张如何推动数字资产成为经济突围工具，在持续金融封锁中重塑着委内瑞拉的经济生态。 稳定币成为制裁突围新路径 面对美国升级的制裁措施，委内瑞拉正加速采用稳定币进行国际结算。这些由特朗普政府发起的限制政策，反而推动了该国通过加密货币突破金融封锁的创新实践，对国家经济战略形成重大转折。 在尼古拉斯·马杜罗总统的领导下，委内瑞拉政府将数字资产纳入国家金融体系。国有石油公司PDVSA现已将稳定币作为常规国

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• 亚洲中型企业吸纳大量比特币供应

  核心要点 亚洲中型企业如Metaplanet正引领比特币大规模收购战略，可能吸纳20%-30%的新增比特币供应量。长期持有策略将对BTC流动性产生显著影响。 亚洲企业加速比特币布局 包括日本Metaplanet和韩国Bitplanet在内的亚洲中型企业正在2025年加大比特币收购力度，意图吸收大量新增BTC供应。这种趋势可能收紧比特币市场流动性，在当前积累计划下形成持续的需求压力。 日韩企业已转向规律性的比特币采购模式，通过基于规则的积累计划，目标吸收相当比例的新增比特币供应，这将对市场流动性和价格动态产生深远影响。 企业具体收购动态 原为酒店运营商的Metaplanet现已将重点转向比

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• 比特币：跌破10万美元大关未必是危机信号

  知名交易员呼吁比特币投资者保持冷静 知名交易员CrediBULL Crypto在比特币重现波动之际敦促投资者保持镇定。他认为，即使价格跌破10万美元关口，在当前长期上升趋势中仍属于正常回调范畴。这位分析师针对评论区的恐慌情绪回应称，自本轮宏观上涨趋势启动以来，比特币已出现五次超过20%的回调，但都未破坏整体看涨结构。 "即便回落至10万美元下方，较历史高点跌幅仍仅约20%，"CrediBULL写道，"如果20%的波动就能让你出局，那么你注定无法在这个领域获得成功。" 为何74,000美元仍是关键点位 尽管部分交易员将潜在跌破10万美元视为看跌信号，但CrediBULL强调当前周期的实际趋势失

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