俄罗斯是否将吉尔吉斯斯坦蓬勃发展的加密货币市场变成资金转移的后门?
俄罗斯是否将吉尔吉斯斯坦蓬勃发展的加密货币市场变成资金转移的后门? 最新报告揭示了在吉尔吉斯斯坦注册的交易所如何协助俄罗斯网络逃避制裁。
核心发现
TRM Labs指出,吉尔吉斯斯坦的加密货币交易所正协助俄罗斯网络转移资金。该国加密货币行业虽交易量达数十亿美元,但监管薄弱使其易被滥用。与受制裁团体关联的俄罗斯卢布稳定币A7A5及空壳虚拟资产服务提供商(VASP),正成为这个不断扩大的逃避制裁网络的核心。
据TRM Labs分析,自2022年通过《虚拟资产法》以来,吉尔吉斯斯坦加密货币行业从近乎零基础爆发式增长。截至2024年10月,当局已发放126个VASP许可证,持牌平台仅在2024年前七个月就录得42亿美元交易量。但由于该地区监管相对薄弱,这种快速增长使其成为试图绕过制裁实体的理想基地。
受审查的吉尔吉斯交易所
报告重点调查了Grinex和Meer两家交易所——这两家机构在美国执法部门2025年3月打击俄罗斯Garantex交易所后迅速出现。链上分析显示,这两家疑似Garantex后继者的企业使用相似的钱包架构和交易模式,通过长期受关注的卢布稳定币A7A5协助俄罗斯用户转移资金。
今年6月曾有报道披露,A7A5稳定币自推出以来已悄然转移数十亿美元,且与受制裁实体存在关联,表明其可能是俄罗斯规避西方制裁、实现跨境支付的系统性工具。
另一家名为Envoys Vision Digital Exchange(EVDE)的交易所,则被曝与受制裁的俄罗斯准军事组织"Rusich集团"关联钱包存在联系。这些平台多数呈现空壳公司特征,包括雷同的注册地址、交叉的创始人及重复使用的联系方式,暗示存在协同非法控制。
吉尔吉斯斯坦亟需加强监管
TRM Labs警告称,尽管吉尔吉斯斯坦可能更多是被利用而非共谋,但监管缺失正打开危险之门。若不加强VASP注册审核、明晰所有权规则、严查空壳公司,俄罗斯金融网络将持续滥用该国加密基础设施。
若不及时应对,类似操作可能蔓延至正在推行加密友好政策的邻国哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦,进一步削弱国际制裁效力。