伊丽莎白·沃伦就司法部与币安2023年和解条款提出质询_新闻

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伊丽莎白·沃伦就司法部与币安2023年和解条款提出质询

2025-09-19 03:15:53

9月18日，据彭博社报道，参议员伊丽莎白·沃伦就币安是否遵守2023年和解协议一事，向司法部长帕姆·邦迪施压要求提供详细信息。沃伦联同民主党参议员广野庆子和理查德·布卢门撒尔共同致信，指出联邦检察官对这家全球最大加密货币交易所的回应存在不足。

监管合规性受质疑

这封信要求确认币安是否遵守43亿美元和解协议中的"持续合规要求"，该协议解决了洗钱和违反制裁的问题。参议员们批评司法部未能"实质性回答"沃伦五月份提出的关于协议执行情况的质询。本月早些时候，检察官证实币安已支付规定罚款，但强调公司仍需履行协议中的持续义务，包括改进合规计划。

关键监督机制存疑

议员们在信中指出："此次回应并未确认币安是否真正遵守这些持续要求。"当前检方正考虑是否撤销2023年和解协议中的关键条款——法院指定的合规监督员。该监督员原本负责监督交易所遵守反洗钱和制裁要求的情况。

政治关联引发关注

沃伦的信件同时要求说明币安与前总统特朗普政府官员的往来细节，反映出对交易所与世界自由金融组织关联的担忧。2023年末，币安与联邦当局达成的和解协议解决了其涉嫌为受制裁实体提供交易便利及反洗钱程序缺失的刑事指控。

创纪录的行业处罚

根据协议，交易所需支付43亿美元罚款并接受持续监管。这成为加密货币行业规模最大的执法行动之一，旨在纠正平台合规失效导致的非法金融活动。作为协议组成部分，币安创始人赵长鹏服刑四个月，于2024年9月获释，并于次月寻求总统特赦。

参议员们的施压行动表明，尽管近期特朗普总统签署《天才法案》推动加密货币监管改革，国会仍将持续加强行业监管审查。

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