Telegram封禁东南亚非法加密货币交易平台
2025年5月13日,Telegram平台宣布禁止Huione Guarantee和Xinbi Guarantee相关频道,此举导致这些非法加密货币交易平台在东南亚地区的业务陷入瘫痪。这些封禁行动凸显了数字货币洗钱监控的持续挑战,及其对USDT交易与加密货币生态系统的重大影响。
基于TRM Labs证据的频道清理
由于涉嫌洗钱活动,Telegram已禁止与Huione Guarantee和Xinbi Guarantee相关的频道。该行动是在TRM Labs和Elliptic提供大量区块链证据后采取的。此前,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)已于2025年5月1日将Huione集团列为"首要洗钱关注金融机构",Telegram随后移除了相关频道,影响波及东南亚地区的担保交易市场。
土豆担保在禁令后崛起
Telegram的整顿行动扰乱了非法加密货币活动,引发显著市场变化。据报道,交易商已转向土豆担保平台,使其交易量急剧上升。虽然Huione Guarantee已停止运营,但有消息称其正在引导用户转移到其他平台。
专家担忧新型担保平台将不断涌现,导致加密货币犯罪模式持续演变。历史数据显示,类似禁令初期会抑制非法活动,但交易商往往能找到替代渠道。据TRM Labs报告,这些平台促成的USDT交易量高达350亿美元。
监管高压下"新币2.0"浮出水面
此次行动延续了Telegram打击非法活动的一贯努力,导致非法担保服务暂时萎缩。交易商历来擅长利用匿名平台规避监管,土豆担保的近期爆发便是例证。Kanalcoin分析指出,加密货币生态系统具有强大韧性,监管行动后往往会出现服务形态的适应性调整。
历史数据表明,交易商通常会转向新的替代渠道,正如Xinbi通过"新币2.0"品牌重塑所展现的。根据《美国爱国者法案》,Huione集团已被正式列为重点监控的洗钱金融机构。

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