KuCoin在泰国推出完全合规的加密货币交易平台
4月23日,KuCoin宣布在泰国推出完全合规的加密货币交易平台。此次发布是在将ERX Company Limited重新命名为KuCoin泰国后进行的。据24日(当地时间)的加密新闻报道,ERX是泰国证券交易委员会(SEC)监管的首个数字代币交易所。此次品牌重塑是KuCoin转向亚洲市场的一部分,该市场虽然监管严格,但为合规的加密货币运营商提供了更明确的路径。泰国加密货币市场竞争激烈,但利润丰厚。
泰国加密货币市场现状
目前,泰国加密货币市场由Bitkub、Gulf Binance、Upbit和WAAN Exchange等大型企业主导,日交易量达到7000万美元。然而,KuCoin抓住了机会。通过收购ERX,交易所获得了进入泰国证券交易委员会监管平台的权限。重新命名的平台将提供本地支持和全球交易基础设施,KuCoin希望通过这种组合吸引竞争对手的用户。
泰国监管环境的变化
此次发布正值泰国监管加强之际。泰国政府于2022年禁止使用加密货币资产进行支付,并鼓励受监管的交易。此外,证券交易委员会为打击欺诈和洗钱活动,加强了对国外P2P加密货币平台的监管。KuCoin对监管摩擦并不陌生。最近,其在韩国的应用程序被封锁,而在美国的问题仍未解决。
KuCoin在美国的法律纠纷
KuCoin目前正与美国监管机构进行法律纠纷。公司承认了未经许可的资金转账业务指控,并同意支付近3亿美元的罚款和没收款项。美国司法部对KuCoin实施了严厉制裁。交易所需支付1.129亿美元的刑事罚款,并没收1.845亿美元。监管机构禁止其在美国境内运营两年,这是未能实施适当的反洗钱(AML)和客户身份识别(KYC)安全措施的直接结果。
进一步的打击
2023年12月,调查人员发现通过KuCoin平台流动的数十亿美元可疑交易。暗网市场、勒索软件计划和欺诈操作都利用了其薄弱的控制。随后,KuCoin被迫在纽约迅速撤出,并支付了2200万美元以解决其他指控。甚至和解也被中断。由于特朗普政府下的政治变化导致最终批准延迟,交易所陷入了监管不确定性。
KuCoin的重建计划
目前,KuCoin正在着手重建。创始人Chun Gan和Ke Tang已从领导职位上退下。公司承诺全面改革合规系统,并恢复受损的声誉。然而,在经历了如此严重的损害后,信任不会在一夜之间恢复。
KuCoin在欧洲的野心
KuCoin明确表示了对欧洲市场的野心。该加密货币交易所将奥地利作为进入欧盟市场的门户,正式申请了MiCA许可证。这不仅是简单的扩展,而是全面的运营改革。如果获得批准,MiCA许可证将使KuCoin EU Exchange GmbH能够在欧盟和欧洲经济区内作为受监管的加密资产服务提供商运营。公司选择维也纳作为新的区域总部,原因是奥地利强大的监管框架以及在加密货币和金融科技领域的人才可及性。

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