加密货币借贷平台破产案曝惊人内幕
最新解封的法庭文件显示,破产加密货币借贷机构Genesis母公司Digital Currency Group(DCG)长期知晓其财务危机,却采取自保措施而非解决问题。Genesis现正寻求向DCG及其创始人Barry Silbert等内部人士追回逾33亿美元。
预警信号遭系统性忽视
这份提交至特拉华州衡平法院的起诉书披露,DCG高管在Genesis申请破产前就预见到法律风险。前首席财务官Michael Kraines在备忘录中警告,若Genesis"自爆",可能连累DCG一同沉没。他在致时任Genesis CEO的邮件中直言:"Genesis是否可能拖垮DCG,严重损害董事会及股东利益?"随附的详细"沙盘推演"策略如今看来犹如当前诉讼的前奏。
文件揭示DCG多次错过风险警示:外聘顾问指出日益严重的问题,但建议或被忽视或行动过迟。待内部风险正式上报时,Genesis贷款规模已膨胀三倍,外部审计更发现其自2020年便存在重大财务管控缺陷。风险防控委员会在获批九个月后才首次召开,Kraines在邮件中半开玩笑称拖延"让我的未来证词准备更轻松"。
服从文化取代风险管控
诉状描绘出重忠诚轻监督的企业文化。Genesis员工被要求优先考虑DCG利益,即便这意味着忽略危险信号。有内部人士指控DCG维持公司运营是为"掠夺资产负债表...制造稳定假象,趁机借款套现"。公司内部形成某种"服从文化"。
"这绝非简单的关联交易会计争议,"Genesis诉讼监督委员会声明指出,"特拉华州诉状揭露了DCG与Barry Silbert在Genesis崩塌过程中蓄意掠夺的计划。"
危机公关涉嫌误导公众
起诉书还指控DCG在三箭资本暴雷后误导公众。据称Genesis员工被要求照本宣科,包括CEO在内的DCG高层则在公开声明中淡化危机。两项交易尤为可疑:2022年6月发行的11亿美元本票,以及9月被指为掩盖资不抵债而安排的"循环交易"。