86%的俄罗斯金字塔骗局盯上加密货币受害者_新闻

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86%的俄罗斯金字塔骗局盯上加密货币受害者

2025-05-07 02:04:23

俄罗斯金融金字塔骗局激增，加密货币成主要目标

根据俄罗斯中央银行最新发布的数据，该国绝大多数金融金字塔骗局都将目标锁定在投资者的加密货币资金上。俄罗斯货币当局发现，涉及数字资产、贵金属和房地产的虚假投资机会的欺诈行为数量激增。

欺诈者诱使投资者转移加密货币

俄罗斯联邦中央银行（CBR）在今年第一季度识别出2780个涉嫌金融领域非法活动的实体，较2024年同期增长了56%。监管机构本周在Telegram上发布的一篇帖子中透露，其中1638个实体具有金融金字塔骗局的特征。其余实体则伪装成证券市场的专业参与者（897个）或贷款机构（236个）。

监管机构详细说明：“传统上，充当金融金字塔或非法经纪人的伪投资互联网项目占据主导地位。”欺诈者通常会建立多个网站、社交媒体页面和Telegram群组，以引诱毫无戒心的受害者。银行指出，这些渠道大多只存在很短时间，并寻求最低的初始投资。

几乎所有被发现的庞氏骗局都作为在线平台运营，向俄罗斯人提供各种投资计划，并承诺固定回报。他们经常试图说服人们，他们的产品几乎和银行存款一样安全。这些项目在社交媒体网络和非金融网站上做广告，有时也由博主推广。

监管机构透露，绝大多数金字塔骗局（86%的被识别平台）建议投资者以加密货币进行投资。去年7月，通过加密货币吸引资金的金字塔骗局占比为59%。

加密货币成为欺诈者最爱的投资诱饵

欺诈者提供的虚假机会包括投资房地产，通常是在国外，如热门的印度尼西亚巴厘岛度假胜地。除了出租房产的收入外，他们还承诺从新吸引的投资者那里获得一部分资金。

许多金融金字塔骗局诱使俄罗斯公民投资各种加密货币和其他数字资产、贵金属、大宗商品和不同业务，承诺快速回报。少数项目提出了不太常见的建议，如投资移动电源租赁。

中央银行指出，大多数非法证券公司都充当外汇交易商，其中许多涉嫌支持杠杆加密货币交易，在没有强制许可证的情况下提供服务。几乎所有公司都在线运营，没有正式办公室。

俄罗斯银行提供了更多细节：“伪外汇项目以高收益承诺为诱饵，针对那些将外汇市场交易视为不需要特殊知识的赌博的人。”CBR强调，今年前三个月共关闭了5200多个金字塔骗局网站，并启动了120多起行政案件。银行还采取了其他措施，包括防止此类项目的广告。

俄罗斯对加密货币的严格监管

俄罗斯中央银行一直强烈反对允许加密货币在俄罗斯经济中自由流通。今年3月，该金融机构建议为加密操作建立一个特殊的“实验性”法律体系，目前正与财政部合作推出一个由国家控制的加密货币交易所。

除了在线金字塔骗局，俄罗斯当局还一直在限制合法的加密货币相关网站。今年4月，俄罗斯互联网监管机构Roskomnadzor封锁了俄罗斯加密货币市场领先的交易所数据聚合器BestChange.ru的访问。

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