欧洲刑警组织：比特币仍是犯罪分子“最常滥用”的加密货币资产_新闻

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欧洲刑警组织：比特币仍是犯罪分子“最常滥用”的加密货币资产

2024-07-23 15:12:55

比特币仍是犯罪分子的首选加密货币

根据欧洲刑警组织（Europol）发布的《互联网有组织犯罪威胁评估》最新报告，尽管隐私币（如门罗币）的出现，比特币仍然是犯罪分子“最常滥用”的加密货币。

比特币在勒索软件中的主导地位

报告发现，比特币（BTC）是勒索软件集团最常要求的支付资产——这可能是由于非专业用户更容易获取比特币，而不是像门罗币（XMR）这样的资产。尽管如此，犯罪分子往往会将比特币转换为稳定币，以避免市场波动，尤其是在通过投资欺诈获得比特币时。

执法机构的担忧

执法机构对非合规的虚拟资产服务提供商（尤其是离岸机构）如何有效阻碍其追查工作表示担忧。报告作者还指出，现货比特币ETF的批准可能会为诈骗者创造新的机会。这是因为经验较少的加密货币用户可能会接触到他们不完全理解的比特币相关投资，而比特币ETF使管理这些投资产品的公司成为大规模集中目标。

“发行加密货币ETF的公司也需要持有大量加密货币储备，这可能使它们成为欺诈者的高价值目标。”报告写道。

隐私币的兴起

虽然比特币仍然是勒索软件集团最广泛接受的加密货币，但报告明确指出，门罗币有时也被接受为替代品。欧洲刑警组织将门罗币描述为隐私币，并指出其他加密货币通常会被兑换为XMR，以利用其隐私功能并促进资金隐藏。

加密货币洗钱的新趋势

报告强调了加密货币兑换服务在洗钱中的使用增加。欧洲刑警组织提到，兑换门罗币和其他隐私币是一种常见手法。报告还提到2024年1月在乌克兰发现的一个加密劫持计划，该计划秘密开采了超过180万欧元（195万美元）的加密货币，包括门罗币、以太坊（ETH）和Toncoin（TON）。

加密货币犯罪的主要形式

金融犯罪仍然是加密货币的主要非法用途，尤其是投资欺诈和洗钱。欧洲刑警组织称，加密货币价格上涨和媒体关注加剧了投资欺诈案件的普遍性。加密货币是欺诈性投资计划中最常报告的产品。

稳定币与替代币的犯罪使用

与美元挂钩的稳定币Tether（USDT）在Tron（TRX）网络上越来越多地涉及加密货币犯罪——这可能是由于该网络的低费用。总体而言，替代币在非法活动中的使用似乎也在增加。

地下银行与加密货币洗钱

加密货币洗钱越来越多地涉及地下银行。用于在自动取款机（ATM）上快速转换为现金的加密货币借记卡也越来越受欢迎。

隐私法律对执法的阻碍

欧洲刑警组织明确指出，隐私法律是执法机构的障碍。报告称：“主流的端到端加密（E2EE）通信平台越来越多地被罪犯使用。目前关于通过E2EE保护个人通信的监管框架为执法机构合法获取犯罪通信创造了挑战。”

去中心化网络的犯罪机会

报告进一步强调，Web3对去中心化的重视将导致通信“既不受政府也不受私营公司控制或监管”。点对点（P2P）网络和区块链完全由其用户拥有和控制——欧洲刑警组织指出，这使它们成为犯罪的肥沃土壤。

“去中心化、区块链技术和P2P网络将继续为网络罪犯提供机会，因为它们使匿名交易更容易进行，并避开当局的视线。”作者写道。

去中心化的双刃剑

这些声明与2022年欧洲刑警组织发言人声称加密货币为执法机构提供了新工具的报告并不矛盾。相反，这表明去中心化具有两面性。欧洲刑警组织并不介意犯罪分子使用假名但公开的区块链（如比特币）以及加密但非端到端的即时通讯服务（如大多数社交媒体）。

这些工具在公共区块链和服务器上留下了大量痕迹，调查人员可以在构建案件时进行分析。然而，一家公司无法通过受E2EE保护的用户消息来回应传票，因为根据定义，它们没有这些消息。在像门罗币这样的区块链上，也不存在未加密的交易数据。

去中心化服务的挑战

欧洲刑警组织写道，这正成为执法部门的主要障碍。去中心化服务也可能几乎无法停止，这意味着即使被发现，执法部门也没有工具来阻止某些非法操作。Tornado Cash就是一个很好的例子，尽管它是外国资产控制办公室制裁的实体，但今年仍有近20亿美元的资金流入，并且仍然完全运作。

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