FTX客户加密资产宣称达200亿美元，实际仅持有50亿美元_新闻

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FTX客户加密资产宣称达200亿美元，实际仅持有50亿美元

2023-10-18 19:33:57

FTX加密货币钱包资金严重短缺

专家证词揭示惊人事实

2021年11月加密货币市场达到顶峰时，FTX的客户认为他们拥有约200亿美元的数字资产。然而，根据周三Sam Bankman-Fried刑事审判中的专家证词，该交易所的数字钱包中实际持有的资产仅为这一数字的四分之一左右。

专业分析揭示资金缺口

专门从事财务报表分析的会计学教授Peter Easton发现，在行业繁荣且比特币价格触及69,000美元时，FTX的数字钱包中仅持有约50亿美元的加密货币。"加密货币钱包中的资金远低于应有的水平，"他说，并补充道，与追踪FTX客户法定存款流动相比，区块链上记录的"更精细的数据"使其评估更加可靠。

这位教授应检察官的要求对Alameda Research和FTX进行了研究。在曼哈顿法庭上，他表示，Easton的评估利用了银行对账单、一个"庞大"的FTX数据库、贷款人提供的文件以及记录在"区块链"上的公开信息。

客户存款与钱包余额严重不符

在周三上午向陪审团展示的几幅图表中，有一幅专门关注FTX客户的加密货币存款。该图表将FTX所谓的"清扫"钱包的链上余额与交易所数据库中的客户余额进行了比较。

在描述客户存入加密货币时FTX账户如何被记入时，Easton表示每个客户都有一个与其账户相关的数字钱包地址。他解释说，当客户存入资金时，资金会被转移到另一个汇集客户资金的钱包中。

根据Easton的调查，自2021年1月以来，FTX的数字钱包中从未持有与客户账户总额相匹配的资金。数据显示，资金缺口一直保持在数十亿美元，这一情况一直持续到2022年10月。

崩溃前夕的惊人差距

在Bankman-Fried的加密货币帝国崩溃前不到一周，FTX客户的总账户余额显示为114亿美元。然而，根据Easton的研究，实际上该交易所的数字钱包中仅持有略高于10亿美元的加密货币。

最终，"一定是客户资金"被Alameda花费了，该公司在FTX上共有57个账户，这些账户可能会出现负余额。例如，Easton的分析发现，2022年5月，Alameda在FTX上的账户负余额总计达126亿美元。

专家背景与案件关联

这位会计专家周三表示，他专门研究如何"穿透"财务报表已有大约40年，这意味着他从事这项工作的时间比Bankman-Fried或审判中的任何其他共同被告的年龄都要长。

这位前加密货币大亨正在为去年FTX倒闭引发的七项欺诈和共谋指控进行辩护。Bankman-Fried被指控通过Alameda Research从现已倒闭的交易所窃取数十亿美元的现金和加密货币，并随意花费。他对所有指控均表示不认罪。

在向陪审团介绍自己时，Easton提到，他曾在2007年能源公司Enron臭名昭著地破产后，参与过其财务解构工作。值得注意的是，FTX现任首席执行官John Jay Ray III曾在Enron破产程序中接管其领导权。

不用说，Bankman-Fried的辩护律师在9月份试图排除Easton证词的努力最终无果而终。美国地区法官Lewis Kaplan认为，这位会计师对FTX和Alameda的评估不会构成"不当叙述"，而是"专业知识和可靠方法的产物"。

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