国际刑警与非洲刑警联合行动查获2.6亿美元非法资金
国际刑警组织与非洲刑警组织在打击非洲恐怖主义融资和网络犯罪的联合行动中,标记了价值2.6亿美元的非法获取加密货币和法币资金。代号"催化剂行动"的专项执法已逮捕83名嫌疑人,并查扣其中60万美元非法资产。
跨国行动成果显著
今年7月至9月展开的专项行动中,21名嫌疑人涉嫌恐怖主义犯罪,28人涉及欺诈与洗钱,16人涉及网络诈骗,另有19人涉嫌"非法使用"虚拟资产。行动依托币安、穆迪分析等私营机构提供的数据支持,重点打击与加密货币相关的犯罪活动。
典型案例曝光
一起伪装成正规交易所的加密货币庞氏骗局涉案金额达5.62亿美元,波及至少17个国家(包括尼日利亚、喀麦隆和肯尼亚)的10万余名受害者。国际刑警调查发现,该案多个高价值加密钱包可能涉及恐怖主义融资。
另一起肯尼亚洗钱案中,犯罪团伙试图通过正规虚拟资产服务商清洗资金,目前已锁定12名嫌疑人并逮捕2人。该案同样存在恐怖主义融资关联。
行业协作成关键
币安调查团队透露,其协助执法部门提供了追踪资金流向所需的关键情报和数据分析。团队发言人表示:"我们通过法证工具和数据共享支持多国执法机构,成功瓦解了这个横跨非洲的犯罪网络。"去年该平台已响应全球6.5万次执法请求,并为14800余名注册官员提供支持。
加密货币犯罪趋势上升
国际刑警专家指出,随着加密货币普及,非洲地区相关金融犯罪显著增加。《2025非洲网络威胁评估报告》显示,三分之二的非洲成员国将网络犯罪列为"中高度"威胁。尼日利亚加密货币诈骗案激增尤为突出,此前有报道称该国政客涉嫌利用加密货币隐匿非法资产。
专家强调,虽然犯罪分子越来越多使用稳定币和混币器等技术手段掩盖资金流向,但传统银行转账仍是多数商业邮件诈骗的主要结算方式。加密货币在犯罪活动中的应用呈现专业化趋势,但尚未成为主要支付手段。

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