过去十年间美国特勤局悄然成为加密货币最大持有方之一
过去十年间,美国特勤局已悄然成为加密货币的最大持有机构之一——不过并非通过投资获得。该机构从各类加密货币诈骗案件中查获了近4亿美元数字资产,意外成为加密货币托管领域的重量级角色。
从爱情骗局到投资陷阱
特勤局追回的大部分加密货币都采用冷存储方式离线保管。这意味着访问资金所需的数字密钥存储在未联网的设备上,极大增加了黑客窃取的难度。全球调查行动中心(GIOC)的调查人员透露,这些被查封的资金大多来自精心设计的骗局,往往始于看似无害的信息,最终导致受害者钱包清零。
特勤局分析师杰米·林描述了诈骗者如何利用心理操控和专业网站获取信任后携款消失。她的团队通过区块链取证、VPN漏洞和域名记录追踪被盗资金,利用加密货币的"匿名性"反制犯罪分子。
全球行动与本地影响
为扩大行动规模,该机构已在60多个国家培训执法人员,重点关注监管薄弱地区。全球培训负责人卡莉·史密斯举例说明,仅一周的实地培训就帮助当地执法部门破获了隐蔽的诈骗团伙。
一个令人不寒而栗的案例涉及爱达荷州青少年遭不雅照片勒索,调查人员通过追踪6000笔交易,最终锁定持尼日利亚护照的嫌疑人。得益于跨国合作,英国警方在吉尔福德将其逮捕。
加密企业加入战局
特勤局并非孤军奋战。与Coinbase、Tether等主要平台的合作使非法资产得以快速追踪和冻结。在标志性案例中,该机构追回了与爱情投资诈骗网络相关的2.25亿美元USDT。
2025年诈骗案件激增
尽管取得诸多成果,加密货币犯罪仍呈蔓延之势。据CertiK数据,2025年上半年投资者损失达22亿美元,其中钱包黑客攻击和钓鱼诈骗是主要作案手段。以太坊受害最严重,损失金额高达16亿美元。
随着诈骗手段升级,特勤局不仅要追捕犯罪分子,还要妥善保管被查获的加密货币,证明其能跟上数字犯罪的发展步伐。
常见问题
特勤局如何追踪被盗加密货币?
通过高级区块链取证技术分析交易记录,并结合VPN漏洞、域名记录等线索追踪资金流向。调查人员运用专业工具破解加密货币的"匿名性",让犯罪资金无所遁形。
特勤局如何开展国际反加密犯罪合作?
已在60多个国家培训执法人员及检察官,重点提升监管薄弱地区的执法能力。这种跨国协作帮助破获多起跨境犯罪,例如通过资金流向追踪实施跨国逮捕。