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Elliptic曝光新币担保涉84亿美元USDT诈骗案

2025-05-14 22:08:16
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关键要点

Elliptic调查新币公司84亿美元的USDT非法操作。基于Telegram的市场被瓦解，凸显跨境加密货币犯罪。调查影响USDT可靠性，呼吁加强监管。

新币公司通过Telegram网络促成84亿美元欺诈

区块链安全公司Elliptic于5月14日披露，注册于科罗拉多州的新币有限公司管理着新币担保，这是一个通过Telegram运营的主要非法在线市场，交易额超过84亿美元。

新币公司主要以USDT进行的大规模资金流动，引发了人们对东南亚加密货币诈骗的担忧。此次打击行动瓦解了非法活动，凸显了加密货币监管的漏洞。

新币担保Telegram网络促成84亿美元欺诈

Elliptic的调查揭示了新币担保的活动，显示其为Telegram上最大的非法市场之一。该公司未能遵守科罗拉多州的监管申报，其状态被标记为“违规”。

涉及USDT的加密货币交易成为焦点，资金主要通过新币提供的技术和洗钱服务为东南亚诈骗者服务。随着监管缺陷的显现，该公司日益减少的合规状态仍然是一个关键问题。

全球渠道被关闭

在Elliptic的调查结果公布后，主要基于Telegram的全球渠道被关闭。这一行动瓦解了该平台的运营，严重影响了其非法资金转移。

“Telegram已对Elliptic的研究作出回应，关闭了属于新币担保和汇安担保的数千个频道，严重瓦解了两个最大的基于Telegram的非法市场……”

这些交易对USDT的依赖，与涉及朝鲜黑客的洗钱操作有关，凸显了稳定币在现代网络犯罪中的使用。尽管主要监管机构或关键行业人物没有直接回应，但市场仍保持警惕，思考未来的影响。

稳定币在犯罪中的使用在监管失败中升级

你知道吗？新币担保对USDT的使用呼应了过去暗网对BTC的使用，凸显了网络诈骗中偏好的转变。

Coincu的研究团队强调，迫切需要加强对稳定币的监管审查，以遏制此类欺诈活动。不断升级的跨境问题要求采取强有力的技术措施，强调加密货币生态系统中的透明度和问责制。

USDT市场表现

根据CoinMarketCap的数据，Tether（USDT）的当前价格稳定在1.00美元，市值为1503.5亿美元，24小时交易量约为1053.9亿美元。该稳定币表现出轻微波动，24小时变化为-0.01%，30天增幅为0.06%。

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