Coinbase与Tether联手行动助美国特勤局冻结2.25亿美元加密诈骗资金_新闻

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Coinbase与Tether联手行动助美国特勤局冻结2.25亿美元加密诈骗资金

2025-06-25 21:30:59

交易所披露区块链溯源细节助力破获2.25亿美元杀猪盘案件

Coinbase近日公开了协助美国特勤局查获2.253亿美元USDT稳定币的技术细节，为上周公布的资产没收行动补充了关键背景信息。

四个月联合调查追踪资金链

在6月24日的官方博客中，该交易所披露其威胁情报团队与执法部门进行了为期四个月的密切合作。通过追踪130个受害账户的出金记录，调查人员成功锁定一个亚洲杀猪盘诈骗团伙，这些受害者累计损失达230万美元。

2023年11月20日，泰达公司冻结了调查发现的39个USDT钱包。至今年6月18日特勤局执行没收时，这些钱包仍几乎完整保存着全部涉案资金。

跨境诈骗产业浮出水面

根据哥伦比亚特区联邦法院解封的民事没收起诉书，诈骗团伙通过虚假交易应用诱骗400余名受害者（多数为美国居民）入金后卷走资金。调查显示部分作案人员系被贩卖至缅甸、柬埔寨园区的劳工，印证了联合国毒品和犯罪问题办公室关于该地区诈骗产业扩张的警告。

资产处置与受害者补偿

目前涉案USDT仍存放在特勤局控制的地址，待法院完成没收程序后，泰达公司将销毁冻结代币并在政府监管下重新发行等额资产——这一流程与其2022年制定的协议保持一致。受害者后续可通过司法部返还程序申请赔偿，该流程通常需要12至24个月。

联邦调查局最新网络犯罪报告显示，2024年杀猪盘相关损失达58亿美元，而所有加密货币诈骗造成的总损失可能高达98亿美元。执法部门表示，此次行动证明只要交易平台积极配合数据共享，区块链透明度足以瓦解跨境犯罪网络。

后续行动与政策呼吁

当局呼吁更多受害者通过IC3门户提交报案材料，并暗示正对通过亚洲交易所变现资金的嫌疑人展开缉捕。Coinbase则借此事件向华盛顿方面施压，强调"明确的联邦监管规则"将促进行业合规协作与联合执法。

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