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印度税务部门调查加密货币逃税问题

2025-06-14 16:38:46
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印度税务部门启动加密货币收入调查

印度中央直接税委员会(CBDT)近日对国内交易者未申报的加密货币收入展开调查。该机构表示，正在调查可能通过数字资产进行的逃税和洗钱行为。

重点调查高风险数字资产交易

CBDT指出，有迹象表明部分居民可能通过投资高风险数字资产等渠道清洗未申报收入。税务部门目前正在核查涉嫌使用高风险虚拟数字资产(VDAs)且可能违反1961年《所得税法》关键条款的个人和实体。

调查背景与法律依据

据知情官员透露，这些调查主要针对未披露数字资产收入或错误申报税务的个人和企业。根据2022年《财政法案》引入的《所得税法》第115BBH条规定，VDA转让收入需缴纳30%的固定税率，另加附加费和税款。该法律仅允许扣除购置成本，禁止抵扣其他费用或结转VDA交易损失。

政府数据分析显示，存在大量违反该规定的行为，促使CBDT对相关居民进行全面调查。数据显示，相当数量的纳税人要么拒绝在所得税申报表(ITR)的VDA专项中报告数字资产收益，要么以低税率缴税并错误申请成本指数化等优惠。

数据比对发现违规线索

CBDT还将ITR申报与虚拟资产服务提供商(VASPs，即加密货币交易所)提交的TDS数据进行了匹配。官员表示，正是两个机构提供的信息差异引发了全国范围内的未申报加密货币收入审查。被发现违规的纳税人可能面临进一步核查。

税务部门采取督促措施

过去几周，委员会已对数千名涉嫌违规的个人和企业发出警示，称其为"高风险违规者"。该机构还敦促他们重新核查并在必要时更新ITR信息，准确反映VDA交易收入。

此举是CBDT推动税务自愿合规的最新举措。该机构正在实施"数据非侵入式引导计划"(NUDGE)，秉持"纳税人优先信任"理念。这是该部门过去六个月开展的第三次NUDGE行动，此前行动聚焦于外国资产披露和撤销不符合条件的80GGC条款抵扣。

印度央行重申加密货币立场

这一进展恰逢印度储备银行(RBI)近期重申其对数字资产的立场。在最高法院敦促完善加密货币监管后，央行行长桑杰·马尔霍特拉迅速表态："RBI在这个问题上保持一贯立场。政府委员会正在研究此事，我们仍然担忧加密货币可能对金融稳定和货币政策带来的风险。"

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